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董事會審計委員會工作報告

時間:2023-04-01 03:23:19 工作報告 我要投稿

董事會審計委員會工作報告

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董事會審計委員會工作報告

  員均全部親自出席了會議。會議召開情況如下:

  (一)xx年2月7日,審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議,會議審議通過了xx年度公司財務會計報表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評價報告,并聽取了審計部xx年度審計工作總結(jié)和xx年度審計工作計劃的匯報。

  (二)xx年6月5日,審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議,會議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司xx年度的財務審計機構(gòu)的議案和公司xx年度財務決算報告的議案,并聽取了審計部第一季度審計工作的匯報。

  (三)xx年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議,會議審議通過了公司xx年上半年度財務報告,并聽取了審計部上半年審計工作的匯報。

  三、審計委員會xx年度主要工作情況

  報告期內(nèi),公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則,認真履行職責,主要負責審計過程的監(jiān)督、核查和溝通工作,重點工作如下:

  (一)監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作

  福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務資格,能遵守執(zhí)業(yè)準則,較好地完成了公司委托的各項工作,能針對公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因,經(jīng)審計委員會審議,向董事會提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計機構(gòu)的建議。報告期內(nèi),審計委員會與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分討論與溝通,未發(fā)現(xiàn)在審計中存在重大需關(guān)注事項。審計委員會認為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責,遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則。

  (二)指導內(nèi)部審計工作

  報告期內(nèi),公司審計部在審計委員會的督導下,合理編制xx年度的內(nèi)部審計計劃,并按審計規(guī)范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項進行了內(nèi)部審計監(jiān)督,并對公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督,有效防范經(jīng)營風險,確保公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。

  (三)審閱公司財務報告并對其發(fā)表意見

  報告期內(nèi),審計委員會認真審閱了公司財務報告及其信息披露,認為:公司財務報告真實、完整和準確,不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項,也不存在與財務報告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。

  (四)評估內(nèi)部控制的有效性

  報告期內(nèi),審計委員會監(jiān)督促進公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求,不斷完善并落實執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,保證公司各項生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有章可循和規(guī)范運作。在防范企業(yè)經(jīng)營風險,保證公司資產(chǎn)安全,確保財務報告及信息披露的真實、準確、完整,并在所有重大方面保持有效的財務內(nèi)部控制。審計委員會通過審閱公司內(nèi)部控制自我評價報告,認為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制,不存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。

  (五)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計與外部審計的溝通

  報告期內(nèi),審計委員會積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與福建華興進行充分有效的溝通,保障外部審計工作的順利開展。

  四、總體評價

  報告期內(nèi),審計委員會根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關(guān)規(guī)定,恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會的相應職責。

  特此報告。

  xx年4月9日

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