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有關(guān)公司董事會(huì)事項(xiàng)文書(shū)
同意不另行通知即召開(kāi)首屆董事會(huì)的決定
×××公司同意不另行通知即召開(kāi)首屆董事會(huì)的決定
我們（以下署名者）均為加利福尼亞州×××公司董事，在此決定不另行通知
即召開(kāi)公司首屆董事會(huì)，會(huì)議日期為××××，地點(diǎn)××××，并同意在董事會(huì)上
不受任何限制討論決定任何事項(xiàng)，包括通過(guò)章程、選舉高級(jí)管理官員、選擇公司的
會(huì)計(jì)期間、選定公司本部地址、選擇公司帳戶(hù)的建立地點(diǎn)、以及批準(zhǔn)發(fā)行和銷(xiāo)售公
司首批股票。
日期： �。ǘ潞灻�
董事會(huì)會(huì)議記錄
×××公司首屆董事會(huì)會(huì)議記錄
×××公司董事會(huì)于×年×月×日在×××地召開(kāi)了公司首屆董事大會(huì)。
下列凡在“出席”一欄內(nèi)作有記號(hào)的董事均出席了會(huì)議，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)：
（董事姓名） 出席 缺席
經(jīng)提議和一致投票，×××當(dāng)選為臨時(shí)主席并主持會(huì)議�！痢痢廉�(dāng)選為會(huì)議臨
時(shí)書(shū)記。
主席宣布本會(huì)議是根據(jù)全體董事簽署的同意不另行通知即召開(kāi)會(huì)議的決定而舉
行的。經(jīng)正式提議，附議，一致投票，同意將不另行通知即召開(kāi)會(huì)議的決定作為本
會(huì)議記錄的一部分并收入公司的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。
公司章程
主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亞州州長(zhǎng)辦公室注冊(cè)。之后主席向
會(huì)議出示了經(jīng)核準(zhǔn)的章程副本以證明確已注冊(cè)登記，并指示書(shū)記將該副本收入公司
會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。
章程細(xì)則
然后章程細(xì)則草案提交會(huì)議通過(guò)。草案經(jīng)斟酌討論后，經(jīng)正式提議和附議，一
致
決定，同意將提交給本會(huì)議的細(xì)則草案作為本公司的章程細(xì)則。
此外還決定，由本公司書(shū)記制作一份細(xì)則通過(guò)證明書(shū)，并將業(yè)經(jīng)證明的細(xì)則收
入公司會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)，且保證根據(jù)法律規(guī)定，在公司本部存放一份同樣經(jīng)證明的細(xì)
則副本。
選舉高級(jí)管理官員
之后，主席宣布下一個(gè)議題是選舉高級(jí)管理官員。應(yīng)提議，下列人員一致應(yīng)選
為下列機(jī)構(gòu)的官員，其在會(huì)上所決定的年薪如下所示：
總經(jīng)理：（姓名） 年薪：
副經(jīng)理：（姓名） 年薪：
書(shū) 記：（姓名） 年薪：
財(cái)務(wù)主管：（姓名） 年薪：
（主管財(cái)政的官員）
出席會(huì)議的官員全都接受了他或她的任職。之后，總經(jīng)理作為會(huì)議主席主持會(huì)
議，公司書(shū)記則行使會(huì)議書(shū)記的職務(wù)。
法人印章
書(shū)記提交會(huì)議通過(guò)擬定作為法人印章的一個(gè)樣品。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決
定
將提交會(huì)議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章，公司書(shū)記應(yīng)在本
決議以下空白處留一印章印記。
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股權(quán)證
之后，書(shū)記提交會(huì)議通過(guò)擬定的作為股權(quán)證的樣本。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議
決定。
本公司將采納提交給會(huì)議通過(guò)的股權(quán)證形式，公司書(shū)記應(yīng)將股權(quán)證副本存放在
本次會(huì)議記錄中。
會(huì)計(jì)期間
主席通知董事會(huì)，下一個(gè)議題是決定公司的會(huì)計(jì)期間。經(jīng)討論和正式提議并附
議，會(huì)議決定。
本公司的會(huì)計(jì)期間將于每年的×月×日結(jié)束。
公司本部
就公司本部具體地址進(jìn)行討論后，經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定
本公司的本部將設(shè)在×××××。
銀行帳戶(hù)
主席建議公司在×××銀行開(kāi)設(shè)帳戶(hù)。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定
將公司的基金儲(chǔ)存在上述銀行和分行。
此外，還決定在此授權(quán)本公司的財(cái)務(wù)主管在上述銀行開(kāi)立一帳戶(hù)，并將公司的
基金儲(chǔ)存在該帳戶(hù)內(nèi)。
此外，在此還授權(quán)任何機(jī)構(gòu)、雇員、或本公司代理人可在支票、匯票、或其它
用于償付本公司債務(wù)的文據(jù)上背書(shū)，但所付款項(xiàng)只能儲(chǔ)存于本帳戶(hù)。
此外，所有公司付的支票、匯票、和文據(jù)均得由以下人員中的任何一個(gè)代表公
司予以簽字：
�。ㄈ藛T姓名略）
此外，在此授權(quán)上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和
匯票。
此外，如未經(jīng)本公司董事會(huì)撤銷(xiāo)，
且上述銀行未收到書(shū)面撤銷(xiāo)通知，本決議的
授權(quán)將保持有效。
此外，在此授權(quán)本公司的秘書(shū)就上述決議的效力，就被授權(quán)代表公司簽字的人
員，以及就采用上述銀行標(biāo)準(zhǔn)決議格式予以證明，只要該格式與上述決議的條款無(wú)
重大差異。
支付和扣減公司創(chuàng)辦費(fèi)
董事會(huì)接著討論了公司組建所發(fā)生的費(fèi)用問(wèn)題。經(jīng)提議，附議一致贊成，
決定授權(quán)本公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)支付與公司組建有關(guān)的一切合理和正當(dāng)
的開(kāi)支，除其它以外，包括注冊(cè)費(fèi)、許可費(fèi)、律師和會(huì)計(jì)費(fèi)用、以及用于償付任何
人為公司而支付的開(kāi)銷(xiāo)。
此外還決定授權(quán)財(cái)務(wù)主管根據(jù)１９８６年《國(guó)內(nèi)稅收法典》修正本第２４８條
規(guī)定的范疇，從公司交納聯(lián)邦所得稅第一份報(bào)表開(kāi)始扣除上述開(kāi)銷(xiāo)，比率按６０個(gè)
月期限，從公司開(kāi)始業(yè)務(wù)的第一個(gè)月起予以計(jì)算。
有關(guān)聯(lián)邦稅收Ｓ章公司稅收待遇的規(guī)定
董事會(huì)接下討論了按１９８６年《國(guó)內(nèi)稅收法典》修正本第Ｓ章規(guī)定納稅的好
處。經(jīng)討論，正式提議和附議，一致決定
本公司應(yīng)根據(jù)１９８６年《國(guó)內(nèi)稅收法典》修正本第Ｓ章的規(guī)定，選擇按小型
企業(yè)待遇交納聯(lián)邦所得稅。
此外，本公司官員應(yīng)采取一切必要和正當(dāng)措施實(shí)施上述決議，除其它事項(xiàng)外，
包括從公司股東處獲得必要的認(rèn)可和按法律規(guī)定的期限將必要文件交國(guó)內(nèi)稅收署注
冊(cè)存檔。
按１２４４條規(guī)定認(rèn)定股票資格
董事會(huì)接著討論了如何使本公司股票否符合１９８６年《國(guó)內(nèi)稅收法典》修正
本第１２４４條所規(guī)定的股票資格，以及如何組織和管理公司，使之成為法典所規(guī)
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