農發(fā)行自查報告
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農發(fā)行自查報告1
根據上級行有關開展保密自查自評工作的文件精神及要求，近日，農發(fā)行澧縣支行嚴格開展了全行保密自查自評工作，通過嚴格自查自評，結果顯示該行無一起有關違反保密法律法規(guī)行為的`發(fā)生。
一、明確加強領導，強化組織到位
該行成立了以“一把手”為組長、副行長為副組長、各二層骨干為成員的保密自查自評工作領導小組，明確支行“一把手”為全行保密工作第一責任人、各部室主管為本部室保密工作第一責任人，為保密自查自評工作的順利開展提供了組織保障。同時，結合支行實際，對此次保密自查自評工作進行了認真安排部署，確保了此次自查取得實效。
二、明確自查內容，強化目的到位
此次自查自評，該行按照上級行文件精神及要求進行了嚴格自查，自查面達到了100%。同時,通過此次自查檢查，該行對保密文件管理登記簿、涉密計算機設備使用登記簿使用情況、保密工作臺賬等所有保密工作相關材料進行了進一步收集規(guī)范整理，以備規(guī)范到位，并根據自查情況，真實、準確地填報了保密自查自評檢查表，并及時進行了上報。
三、明確全面實施，強化實效到位
此次自查自評工作，該行高度重視，結合實際情況，及時進行了統(tǒng)籌安排，精心組織，一方面，簽訂了《中國農業(yè)發(fā)展銀行澧縣支行在崗人員保密》。另一方面，對保密工作進行了全面檢查，特別是對對保存涉及國家秘密文件資料較多的保密要害部室部位、涉密計算機設備、非涉密辦公自動化系統(tǒng)的保密管理工作、門戶網站發(fā)布的保密審查工作等進行了重點檢查，做到了“三不”，即不走形式、不留死角、不留空白，把自查工作真正落到了實處。再一方面，該行嚴格按照上級行的要求，根據自查情況認真撰寫了支行保密自查自評報告，并真實、準確地填寫了相關配套自查自評檢查表，確保了自查實效。
農發(fā)行自查報告2
農發(fā)行于都縣支行為認真貫徹落實全國保密工作會議精神和《中國農業(yè)發(fā)展銀行國家秘密定密管理規(guī)范》要求。近期，該行由辦公室牽頭組織開展了保密工作專項大排查，針對保密工作管理不到位，制度不落實等方面存在的問題進行了整改自糾，促進了全行保密管理水平新提升。
提高思想認識，強化組織領導。該行利用職工大會組織干部職工系統(tǒng)學習了國家對保密工作管理要求和上級行對保密工作制度規(guī)范，不斷增強了全員的保密意識。該行充分認識到保密工作的重要性，把保密管理工作納入了全行重中之重工作來抓，明確支行“一把手”為保密管理第一責任人，對保密工作負全面責任、直接責任和首要責任。部門負責人對保密管理工作實行分工負責，齊抓共管，一級對一級負責，支行辦公室負責抓好全行保密管理制度、措施的再落實、再監(jiān)督。
認真開展自查，暴露發(fā)現(xiàn)問題。針對部分員工對保密工作重要性認識不足和片面認為農發(fā)行保密工作可有可無的錯誤思想觀念，今年4月中旬，該行由辦公室牽頭，組織各部室開展了一次保密工作大排查，重點檢查崗位員工執(zhí)行保密管理制度是否真正落實到位。
完善保密措施，及時整改自糾。強化了對崗位員工和涉密計算機的管理。該行對接觸保密文件材料較多的辦公室崗位人員和辦公自動化系統(tǒng)業(yè)務管理人員實行了分類管理，要求每個崗位員工對各自使用的辦公電腦分別設置開機密碼，增加一道防火墻;強化了對移動存儲介質的.管理。為避免員工將常用的u盤在外網計算機與內網計算機交叉使用，該行要求全行干部職工凡在外網使用u盤后，不允許直接插入本行內網計算機使用，應堅持“先殺毒，再使用”原則，防止對綜合業(yè)務系統(tǒng)計算機造成病毒侵害。嚴禁員工擅自在分管計算機硬盤中存儲、處理、傳輸保密文件;強化了保密登記管理。針對保密管理工作自查發(fā)現(xiàn)的隱患和不足，該行建立和完善了《保密文件管理登記薄》和《涉密計算機設備使用登記薄》，完善了相關登記手續(xù)，強化了對保密文件及設備的管理，確保全行保密管理工作不出問題。
農發(fā)行自查報告3
根據《河南銀監(jiān)局辦公室關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的通知》(豫銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕218號)及市分行的要求，為加強內部管控，遏制違規(guī)經營和違法犯罪，有效防范金融風險，促進業(yè)務健康穩(wěn)健發(fā)展，決定在全行開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。
一是對整改情況進行自查。 我行對自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題已整改到位，對違法違規(guī)行為反映出的內部管理漏洞，已完善了相應的組織架構、考核機制;不存在新業(yè)務老問題的情況;對疑點和薄弱環(huán)節(jié)建立持續(xù)跟蹤檢查和糾正機制。
二是責任追究情況的自查。我行對自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的責任追究到位，不存在應問責而未問責、應重處卻輕處的情況;對監(jiān)管部門就自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題采取的審慎性監(jiān)管措施落實到位;對監(jiān)管部門就自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題做出的行政處罰落實到位。
三是對重點業(yè)務和環(huán)節(jié)的.操作風險檢查。貸款業(yè)務方面，盡職調查到位;我行無違反或減少程序授信情況，授信額度的核定準確;無違反或減少程序授信。貸款審批合規(guī);無違規(guī)發(fā)放貸款現(xiàn)象;不存在貸款被挪用情況。不存在人為掩蓋不良貸款現(xiàn)象。存款業(yè)務方面，我行按照規(guī)定種類進行核算和管理，與開戶單位進行賬務核對一致，對賬合規(guī)，發(fā)生額、余額相符，無以貸轉存吸存，利用同業(yè)業(yè)務倒存，超業(yè)務范圍吸收存款，非法吸收公眾存款、挪用客戶資金、存款虛存、存款不入賬和異地大額存款等;現(xiàn)金業(yè)務按照規(guī)定崗位、頻率查庫，柜員尾箱和現(xiàn)金庫存不存在超限額等問題。票據業(yè)務方面。貿易背景真實。客戶提供的交易、發(fā)票齊全、合規(guī)、真實，合同內容符合交易雙方營業(yè)執(zhí)照的經營范圍，以銀行承兌匯票進行結算。承兌業(yè)務擔保按照企業(yè)的信用等級確定保證金繳存比例，無人為提高信用等級的情況;保證金及時足額繳存，保證金資金來源為自有資金，無用貸款或貼現(xiàn)資金繳存保證金的情況。票據交易資金無被挪用或體外循環(huán)現(xiàn)象。同業(yè)業(yè)務方面，核算真實合規(guī);不存在違規(guī)買入返售、賣出回購、第三方擔保和抽屜協(xié)議的問題;資金業(yè)務未借同業(yè)渠道變相開展類信貸業(yè)務規(guī)避監(jiān)管;按照要求與有關單位進行賬務核對一致，發(fā)生額、余額相符。擔保業(yè)務方面，我行不存在違規(guī)借用銀行機構名義對外提供擔保的問題。
重點環(huán)節(jié)方面，現(xiàn)金業(yè)務：我行的現(xiàn)金收付業(yè)務實行的是委托同業(yè)銀行代理現(xiàn)金收付，不留庫存現(xiàn)金。現(xiàn)金業(yè)務按規(guī)定設立出納崗位，并按規(guī)定由行長、主管行長及坐等進行定期和不定期查庫，經自查，查庫頻率符合制度規(guī)定，無少查庫次數。賬戶開立與變更：我行銀行賬戶嚴格按照人民銀行規(guī)定的程序開立或變更銀行結算賬戶，法人代表授權書、印絕、企業(yè)資料真實、齊全。重要空白憑證購買和管理：重要空白憑證預留印絕、印章真實，對重要空白憑證實行專人并入庫保管，我行對證照的管理以及印章、密押、憑證的保管、審批、使用環(huán)節(jié)實行分離和監(jiān)督機制。驗�。何倚蓄A留印絕中印章真實，日常業(yè)務辦理時機器進行驗印核對，若機器審核不過采取人工審驗，人工審驗實行折角核對。銀企對賬：我行嚴格實行每月對賬，記賬與對賬相分離，我行實行柜臺對賬和郵寄對賬兩種方式對賬，企業(yè)對賬對發(fā)生額、余額進行核對，對其印絕進行電子驗印，并定期對對賬結果進行分析。內控制度執(zhí)行情況：我行按規(guī)定實行輪崗交流、內部監(jiān)督檢查，認真落實授權授信。重要崗位員工行為管理。我行嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內外的行為，特別是基層營業(yè)性機構、部門負責人、客戶經理和綜合柜員等關鍵崗位;建立健全相應的行為失范監(jiān)察制度;對員工異常行為和賬戶異常交易進行了全面排查;不存在員工參與民間借貸的情況。業(yè)務考核機制檢查，我行考核指標設置合理，不存在層層加碼、過度關注市場份額等經營性指標，忽視合規(guī)經營類指標以及風險管理類指標等情況。
通過自查，我行沒有發(fā)現(xiàn)新問題，但我行將依舊按照上級行的規(guī)章制度，依法合規(guī)經營，加強內部管控，遏制違規(guī)經營和違法犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。
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