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農(nóng)發(fā)行自查報(bào)告
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告不再是罕見的東西，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家收集的農(nóng)發(fā)行自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
農(nóng)發(fā)行自查報(bào)告1
根據(jù)上級(jí)行有關(guān)開展保密自查自評(píng)工作的文件精神及要求，近日，農(nóng)發(fā)行澧縣支行嚴(yán)格開展了全行保密自查自評(píng)工作，通過嚴(yán)格自查自評(píng)，結(jié)果顯示該行無一起有關(guān)違反保密法律法規(guī)行為的`發(fā)生。
一、明確加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化組織到位
該行成立了以“一把手”為組長、副行長為副組長、各二層骨干為成員的保密自查自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確支行“一把手”為全行保密工作第一責(zé)任人、各部室主管為本部室保密工作第一責(zé)任人，為保密自查自評(píng)工作的順利開展提供了組織保障。同時(shí)，結(jié)合支行實(shí)際，對(duì)此次保密自查自評(píng)工作進(jìn)行了認(rèn)真安排部署，確保了此次自查取得實(shí)效。
二、明確自查內(nèi)容，強(qiáng)化目的到位
此次自查自評(píng)，該行按照上級(jí)行文件精神及要求進(jìn)行了嚴(yán)格自查，自查面達(dá)到了100%。同時(shí),通過此次自查檢查，該行對(duì)保密文件管理登記簿、涉密計(jì)算機(jī)設(shè)備使用登記簿使用情況、保密工作臺(tái)賬等所有保密工作相關(guān)材料進(jìn)行了進(jìn)一步收集規(guī)范整理，以備規(guī)范到位，并根據(jù)自查情況，真實(shí)、準(zhǔn)確地填報(bào)了保密自查自評(píng)檢查表，并及時(shí)進(jìn)行了上報(bào)。
三、明確全面實(shí)施，強(qiáng)化實(shí)效到位
此次自查自評(píng)工作，該行高度重視，結(jié)合實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)籌安排，精心組織，一方面，簽訂了《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行澧縣支行在崗人員保密》。另一方面，對(duì)保密工作進(jìn)行了全面檢查，特別是對(duì)對(duì)保存涉及國家秘密文件資料較多的保密要害部室部位、涉密計(jì)算機(jī)設(shè)備、非涉密辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的保密管理工作、門戶網(wǎng)站發(fā)布的保密審查工作等進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，做到了“三不”，即不走形式、不留死角、不留空白，把自查工作真正落到了實(shí)處。再一方面，該行嚴(yán)格按照上級(jí)行的要求，根據(jù)自查情況認(rèn)真撰寫了支行保密自查自評(píng)報(bào)告，并真實(shí)、準(zhǔn)確地填寫了相關(guān)配套自查自評(píng)檢查表，確保了自查實(shí)效。
農(nóng)發(fā)行自查報(bào)告2
農(nóng)發(fā)行于都縣支行為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國保密工作會(huì)議精神和《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行國家秘密定密管理規(guī)范》要求。近期，該行由辦公室牽頭組織開展了保密工作專項(xiàng)大排查，針對(duì)保密工作管理不到位，制度不落實(shí)等方面存在的問題進(jìn)行了整改自糾，促進(jìn)了全行保密管理水平新提升。
提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。該行利用職工大會(huì)組織干部職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)了國家對(duì)保密工作管理要求和上級(jí)行對(duì)保密工作制度規(guī)范，不斷增強(qiáng)了全員的保密意識(shí)。該行充分認(rèn)識(shí)到保密工作的重要性，把保密管理工作納入了全行重中之重工作來抓，明確支行“一把手”為保密管理第一責(zé)任人，對(duì)保密工作負(fù)全面責(zé)任、直接責(zé)任和首要責(zé)任。部門負(fù)責(zé)人對(duì)保密管理工作實(shí)行分工負(fù)責(zé)，齊抓共管，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，支行辦公室負(fù)責(zé)抓好全行保密管理制度、措施的再落實(shí)、再監(jiān)督。
認(rèn)真開展自查，暴露發(fā)現(xiàn)問題。針對(duì)部分員工對(duì)保密工作重要性認(rèn)識(shí)不足和片面認(rèn)為農(nóng)發(fā)行保密工作可有可無的錯(cuò)誤思想觀念，今年4月中旬，該行由辦公室牽頭，組織各部室開展了一次保密工作大排查，重點(diǎn)檢查崗位員工執(zhí)行保密管理制度是否真正落實(shí)到位。
完善保密措施，及時(shí)整改自糾。強(qiáng)化了對(duì)崗位員工和涉密計(jì)算機(jī)的管理。該行對(duì)接觸保密文件材料較多的辦公室崗位人員和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理人員實(shí)行了分類管理，要求每個(gè)崗位員工對(duì)各自使用的辦公電腦分別設(shè)置開機(jī)密碼，增加一道防火墻;強(qiáng)化了對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的.管理。為避免員工將常用的u盤在外網(wǎng)計(jì)算機(jī)與內(nèi)網(wǎng)計(jì)算機(jī)交叉使用，該行要求全行干部職工凡在外網(wǎng)使用u盤后，不允許直接插入本行內(nèi)網(wǎng)計(jì)算機(jī)使用，應(yīng)堅(jiān)持“先殺毒，再使用”原則，防止對(duì)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)造成病毒侵害。嚴(yán)禁員工擅自在分管計(jì)算機(jī)硬盤中存儲(chǔ)、處理、傳輸保密文件;強(qiáng)化了保密登記管理。針對(duì)保密管理工作自查發(fā)現(xiàn)的隱患和不足，該行建立和完善了《保密文件管理登記薄》和《涉密計(jì)算機(jī)設(shè)備使用登記薄》，完善了相關(guān)登記手續(xù)，強(qiáng)化了對(duì)保密文件及設(shè)備的管理，確保全行保密管理工作不出問題。
農(nóng)發(fā)行自查報(bào)告3
根據(jù)《河南銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查“回頭看”自查工作的通知》(豫銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕218號(hào))及市分行的要求，為加強(qiáng)內(nèi)部管控，遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健發(fā)展，決定在全行開展“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查“回頭看”自查工作。
一是對(duì)整改情況進(jìn)行自查。 我行對(duì)自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題已整改到位，對(duì)違法違規(guī)行為反映出的內(nèi)部管理漏洞，已完善了相應(yīng)的組織架構(gòu)、考核機(jī)制;不存在新業(yè)務(wù)老問題的情況;對(duì)疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)建立持續(xù)跟蹤檢查和糾正機(jī)制。
二是責(zé)任追究情況的自查。我行對(duì)自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的責(zé)任追究到位，不存在應(yīng)問責(zé)而未問責(zé)、應(yīng)重處卻輕處的情況;對(duì)監(jiān)管部門就自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題采取的審慎性監(jiān)管措施落實(shí)到位;對(duì)監(jiān)管部門就自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題做出的行政處罰落實(shí)到位。
三是對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)的.操作風(fēng)險(xiǎn)檢查。貸款業(yè)務(wù)方面，盡職調(diào)查到位;我行無違反或減少程序授信情況，授信額度的核定準(zhǔn)確;無違反或減少程序授信。貸款審批合規(guī);無違規(guī)發(fā)放貸款現(xiàn)象;不存在貸款被挪用情況。不存在人為掩蓋不良貸款現(xiàn)象。存款業(yè)務(wù)方面，我行按照規(guī)定種類進(jìn)行核算和管理，與開戶單位進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)一致，對(duì)賬合規(guī)，發(fā)生額、余額相符，無以貸轉(zhuǎn)存吸存，利用同業(yè)業(yè)務(wù)倒存，超業(yè)務(wù)范圍吸收存款，非法吸收公眾存款、挪用客戶資金、存款虛存、存款不入賬和異地大額存款等;現(xiàn)金業(yè)務(wù)按照規(guī)定崗位、頻率查庫，柜員尾箱和現(xiàn)金庫存不存在超限額等問題。票據(jù)業(yè)務(wù)方面。貿(mào)易背景真實(shí)�？蛻籼峁┑慕灰�、發(fā)票齊全、合規(guī)、真實(shí)，合同內(nèi)容符合交易雙方營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍，以銀行承兌匯票進(jìn)行結(jié)算。承兌業(yè)務(wù)擔(dān)保按照企業(yè)的信用等級(jí)確定保證金繳存比例，無人為提高信用等級(jí)的情況;保證金及時(shí)足額繳存，保證金資金來源為自有資金，無用貸款或貼現(xiàn)資金繳存保證金的情況。票據(jù)交易資金無被挪用或體外循環(huán)現(xiàn)象。同業(yè)業(yè)務(wù)方面，核算真實(shí)合規(guī);不存在違規(guī)買入返售、賣出回購、第三方擔(dān)保和抽屜協(xié)議的問題;資金業(yè)務(wù)未借同業(yè)渠道變相開展類信貸業(yè)務(wù)規(guī)避監(jiān)管;按照要求與有關(guān)單位進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)一致，發(fā)生額、余額相符。擔(dān)保業(yè)務(wù)方面，我行不存在違規(guī)借用銀行機(jī)構(gòu)名義對(duì)外提供擔(dān)保的問題。
重點(diǎn)環(huán)節(jié)方面，現(xiàn)金業(yè)務(wù)：我行的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)實(shí)行的是委托同業(yè)銀行代理現(xiàn)金收付，不留庫存現(xiàn)金�，F(xiàn)金業(yè)務(wù)按規(guī)定設(shè)立出納崗位，并按規(guī)定由行長、主管行長及坐等進(jìn)行定期和不定期查庫，經(jīng)自查，查庫頻率符合制度規(guī)定，無少查庫次數(shù)。賬戶開立與變更：我行銀行賬戶嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定的程序開立或變更銀行結(jié)算賬戶，法人代表授權(quán)書、印絕、企業(yè)資料真實(shí)、齊全。重要空白憑證購買和管理：重要空白憑證預(yù)留印絕、印章真實(shí)，對(duì)重要空白憑證實(shí)行專人并入庫保管，我行對(duì)證照的管理以及印章、密押、憑證的保管、審批、使用環(huán)節(jié)實(shí)行分離和監(jiān)督機(jī)制。驗(yàn)印：我行預(yù)留印絕中印章真實(shí)，日常業(yè)務(wù)辦理時(shí)機(jī)器進(jìn)行驗(yàn)印核對(duì)，若機(jī)器審核不過采取人工審驗(yàn)，人工審驗(yàn)實(shí)行折角核對(duì)。銀企對(duì)賬：我行嚴(yán)格實(shí)行每月對(duì)賬，記賬與對(duì)賬相分離，我行實(shí)行柜臺(tái)對(duì)賬和郵寄對(duì)賬兩種方式對(duì)賬，企業(yè)對(duì)賬對(duì)發(fā)生額、余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)其印絕進(jìn)行電子驗(yàn)印，并定期對(duì)對(duì)賬結(jié)果進(jìn)行分析。內(nèi)控制度執(zhí)行情況：我行按規(guī)定實(shí)行輪崗交流、內(nèi)部監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實(shí)授權(quán)授信。重要崗位員工行為管理。我行嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為，特別是基層營業(yè)性機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理和綜合柜員等關(guān)鍵崗位;建立健全相應(yīng)的行為失范監(jiān)察制度;對(duì)員工異常行為和賬戶異常交易進(jìn)行了全面排查;不存在員工參與民間借貸的情況。業(yè)務(wù)考核機(jī)制檢查，我行考核指標(biāo)設(shè)置合理，不存在層層加碼、過度關(guān)注市場(chǎng)份額等經(jīng)營性指標(biāo)，忽視合規(guī)經(jīng)營類指標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)等情況。
通過自查，我行沒有發(fā)現(xiàn)新問題，但我行將依舊按照上級(jí)行的規(guī)章制度，依法合規(guī)經(jīng)營，加強(qiáng)內(nèi)部管控，遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。
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