公司自查報告
隨著社會一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家收集的公司自查報告 ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司自查報告 1
市國資委：
為做好本公司清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，根據(jù)國省關于清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作的決策部署以及《中華人民共和國國務院令第728號〈保障中小企業(yè)款項支付條例〉》文件精神，緊緊圍繞中央、省、市、區(qū)關于清理拖欠民營中小企業(yè)賬款工作既定目標，增添措施、明確任務、細化方案、強化落實，目前各項工作穩(wěn)中推進，現(xiàn)將工作開展情況自查如下：
一、工作開展情況
加強領導，完善組織，我司各建設單位嚴格按照合同比例按時支付建設工程款給各中小企業(yè)。
二、SPV公司督促施工單位項目部
根據(jù)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章制度，依法與分包單位簽訂了施工合同，按時足額支付進度款，不存在拖欠分包單位款項的情況。
三、對于保障農(nóng)民工工資支付的預案和處理討薪事件的應急措施：
�。�1）派人對現(xiàn)場農(nóng)民工進行人數(shù)清點，根據(jù)現(xiàn)場農(nóng)民工提供的.身份證對其進行動態(tài)臺賬管理，并對現(xiàn)場農(nóng)民工開展思想教育工作，提高農(nóng)民工的自我保護意識，預防包工頭以變相手段無故拖欠農(nóng)民工工資的情況；
�。�2）我司定期安排人員到農(nóng)民工中進行回訪、調(diào)查并安排投票選舉民工代表定期向我司相關人員進行匯報，杜絕包工頭變相克扣、拖欠、套取農(nóng)民工工資的情況；
四、我司多次組織相關部門及各子公司
集體學習相關文件、傳達會議精神，嚴格按照上級文件要求，對所建項目逐一排查，特別是對中小企業(yè)款項支付的到位情況進行廣泛溝通。建立了關于支付情況的動態(tài)反饋機制，各級責任均落實到位，做好了信訪及輿情預案。
為確保項目的安全穩(wěn)定和文明施工，我司將對在建項目進行持續(xù)監(jiān)管，杜絕出現(xiàn)拖欠中小企業(yè)款項的現(xiàn)象發(fā)生，從源頭上防止在建和新建項目發(fā)生拖欠款項的現(xiàn)象，切實保障廣大中小企業(yè)的合法權益，有效地維護社會和諧穩(wěn)定和項目的順利建設。
公司自查報告 2
根據(jù)上級有關要求，現(xiàn)已對我公司的生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險廢物進行了自查，現(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、 生產(chǎn)單位基本概況
我公司成立于20xx年9月23日，位于平泉縣南五十家子鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，距平泉縣城30公里。廠區(qū)東側為潤豐公司選礦廠；南側為潤豐公司井下坑口門；西側挨著山梁；北側為同興鑄造有限責任公司。注冊名稱為，主要產(chǎn)品為硫酸（98%酸、92.5%酸），設計生產(chǎn)能力為40000噸/年，原輔材料為。具體情況如下：
二、 依法生產(chǎn)情況
我單位環(huán)保手續(xù)齊全，已經(jīng)完成了環(huán)境影響評價和“三同時”驗收，安全生產(chǎn)許可證、排污許可證等證件齊全，符合國家環(huán)保要求。
三、 危險廢物臺賬登記情況
依照國家《危險廢物污染防治技術政策》和我單位的時機情況，針對我單位的危險廢物的使用和處置等過程，特別建立了危險廢物采購、使用、銷售臺賬，使我單位的危險廢物從使用到處置都做到有帳可依，從而強化了危險廢物的管理。
四、危險廢物處置情況
由于我單位使用釩觸媒帶有毒性，因此，因此在生產(chǎn)使用過程中是全密閉使用，將購進的釩觸媒全部加入全封閉式轉化器中，并且每次使用完畢將其銷售返回廠家處理，轉移過程都做有銷售臺賬、合同，做到出入有憑證。
五、應急預案的制定情況
為了加強安全生產(chǎn)的管理，根據(jù)本單位的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)范，特別制定了符合本單位生產(chǎn)條件的各項應急預案，包括《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》、《安全生產(chǎn)事故應急救援預案》等，由于我公司在使用釩觸媒過程中是全封閉使用，無外排及長時間接觸現(xiàn)象存在，不需要建立《危險廢物應急預案》。
六、其他情況
對于我單位危險廢物的使用和處置過程，我們會繼續(xù)加強日常檢查，保障安全環(huán)保生產(chǎn)，所有的.使用和銷售都會嚴格按照上級的有關標準執(zhí)行，繼續(xù)做好自查工作，保證在規(guī)定的合理范圍內(nèi)進行生產(chǎn)，達到安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的雙豐收。
公司自查報告 3
在公司領導班子的領導下，一年來我分公司努力提高現(xiàn)有的人口與計劃生育管理水平和服務質(zhì)量，以穩(wěn)定低生育水平，不斷提高人口素質(zhì)為目標，結合我分公司人口與計劃生育工作實際，遵循上級的指示和要求，做了大量扎實有效的工作。公司計生工作思路清晰方法得當，措施到位，取得了計劃生育率為100%，晚婚晚育率為100%，無計劃外懷孕等好成績，現(xiàn)總結匯報如下：
一、加強領導，主要領導親自抓，分管領導具體抓，部門負責人詳細抓，督辦到位。
為了切實加強對計劃生育工作的領導，公司做到黨政齊抓共管，在20xx年度成立了“計劃生育與流動人口領導小組”、“人口與計劃生育齊抓共管領導小組”，領導小組各由名單如下：
組長：
副組長：
計生專干：
組員：
我分公司組織機構健全，工作制度明確，措施到位，為抓好計劃生育工作打下了良好的基礎。公司主要領導注意把政策宣傳與實際工作結合起來：首先根據(jù)文件精神結合我分公司實際制訂了切實可行的計生工作計劃一系列規(guī)定；計劃生育領導小組每半年召開兩次計生主題會議，具體研究分析計劃生育工作，對上級召開的計劃生育會議精神和文件及時在全體職工會議上學習、傳達、貫徹并執(zhí)行。我分公司每年組織全體職工學習《中華人民共和國人口與計劃生育法》，通過學習，廣大職工認識到計劃生育是我國的基本國策，認識到維護這一基本國策的重要性與必要性，認識到計劃生育是堅持人口與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略任務，認識到計劃生育為社會主義現(xiàn)代化建設創(chuàng)造了良好的人口環(huán)境，從而使每個職工都能自學執(zhí)行計劃生育政策，從未發(fā)生違反計劃生育現(xiàn)象。
二、目標管理，層層落實
年初，我們在20xx年工作的基礎上制定了更科學合理的計劃生育目標管理責任書，由公司與部門負責人簽訂責任書，再由各部門負責人與各位職工簽訂責任書，層層明確責任，一級負責一級。
三、認真做好計劃生育政策的檢查落實工作
在提高廣大職工計劃生育工作意識的同時，認真檢查落實計劃生育政策。建立健全全校職工的計劃生育檔案，促進計劃生育工作的經(jīng)�；�、規(guī)范化、制度化，要求每位育齡職工匯報查環(huán)、查孕工作。每學期調(diào)入的新職工和臨時工都要求其出示計劃生育證照，違反計劃生育或證明手續(xù)不全的堅決不聘。由于制度落實，我分公司職工和臨時工從未出現(xiàn)計劃生育政策的家庭和個人。
我分公司計生工作在公司領導的統(tǒng)一布置下，不斷提高職工自身素質(zhì)。按照黨支部的安排，首先組織廣大職工學習上級文件精神,教育廣大育齡婦女認識在教育戰(zhàn)線上進一步增強憂患意識、率先意識、機遇意識和創(chuàng)新意識，最大限度地調(diào)動廣大育齡職工在建設適應現(xiàn)代化教育創(chuàng)新體系中的.積極性，樹發(fā)展之志，匯發(fā)展之力，育發(fā)展之才，建發(fā)展之功。在改革、發(fā)展、穩(wěn)定中發(fā)揮公司教育計生工作應有的作用。
四、廣泛深入開展計劃生育工作宣傳活動
我分公司都把計劃生育宣傳工作擺在公司工作的重要議事日程上，做到有研究、有布置、有學習、有檢查的工作責任制，認真做好計劃生育的宣傳發(fā)動工作。
總之，我分公司全體育齡職工聯(lián)系實際、講究實效，真正做到統(tǒng)籌安排、突出中心、聯(lián)系實際、講究實效。保證身體健康、工作出色、計劃生育始終處于領先地位。我們體會到：計劃生育工作無論在什么時候，什么情況下，都必須警鐘長鳴，常抓不懈。今后我們要再鼓干勁，再加力度，切實的作好計劃生育工作。
公司自查報告 4
在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫(yī)療收費管理，規(guī)范醫(yī)療服務收費行為是財務管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實。
�。ㄒ唬﹪栏駡�(zhí)行收費問責制，認真執(zhí)行國家收費政策。
�。ǘ⿵娀t(yī)療服務收費公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
�。ㄈ┘訌娝幤穬r格管理，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
�。ㄋ模┮�(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
（五）嚴禁收費室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫(yī)療收費工作是財務管理、醫(yī)院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫(yī)院當前的中心工作，全院各業(yè)務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規(guī)行為。
三、提升自身的業(yè)務知識水平
積極參加各種有助于工作的學習機會，努力配合領導的'工作，為了建設醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。公司自檢自查報告4
根據(jù)市道路運輸管理局下發(fā)文件精神，我公司積極組織公司安全領導小組人員，對我公司內(nèi)部安全管理及危貨運輸車輛進行全面自查工作，自查自糾情況如下：
1、我公司現(xiàn)有危貨運輸車輛9輛，均配備有效的通訊工具，GPS系統(tǒng)安裝使用正常，停車場消防設備正常，每車已投保道路危險貨物承運險、交強險、第三者責任險，每車的危險貨物安全卡和危險標志安裝齊全有效，車輛技術等級及二級維護和罐體均按時檢測評定。
2、我公司的停車場坐落在迎水橋工業(yè)園區(qū)，有專職的值班人員看管，相應的安全防護、環(huán)境保護和消防設備、警示標志配備齊全。
3、我公司的危貨運輸駕駛員駕駛證與駕駛車輛相適應，駕駛員、裝卸管理員、押運人員的信息臺賬齊全，行車日志按時填寫。
4、我公司的主要負責人和安全員均有自治區(qū)安監(jiān)局核發(fā)的《安全資格證書》。
5、我公司已建立健全各項安全生產(chǎn)管理制度、從業(yè)人員安全操作規(guī)程及事故應急處理制度及應急預案。
6、我公司各種臺帳登錄及時、準確、真實，并有專人登記，管理。管理規(guī)范，檔案臺賬完善，實行一車一檔。(臺賬包括道路危貨運輸企業(yè)從業(yè)人員臺帳、危貨運輸企業(yè)車輛管理臺賬、GPS監(jiān)控登記臺帳、車輛安全隱患排查排除臺帳、從業(yè)人員安全學習臺帳、公司違規(guī)人員處罐車罐體檢驗基本情況臺賬、理情況登記臺帳、GPS安裝基本情況臺賬、車輛檔案資料等。)
7、我公司每月主持召開安全生產(chǎn)例會，及時傳達上級會議精神和落實工作布置。開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓，有培訓考核記錄并入檔保存。
8、我公司對查出的車輛安全隱患及從業(yè)人員安全隱患及時排除、整改，進行批評教育、安全培訓，并給于相應的經(jīng)濟處罰�？傊�，這次自查我們做到了認真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視為日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
公司自查報告 5
1.“兩金”管理制度
“兩金”制度建設方面，現(xiàn)有“兩金”制度對業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)的覆蓋情況，公司《經(jīng)營管理制度》《財務管理制度》《應收款管理辦法》有效控制“兩金”增長風險，財務信息系統(tǒng)和業(yè)務部門的房屋租賃軟件在“兩金”壓控方面能夠發(fā)揮及時、有效的監(jiān)督作用，后續(xù)需完善全面考核管理制度，將利于促進公司資產(chǎn)管理工作的開展，商貿(mào)流程方面，繼續(xù)梳理優(yōu)化，強化細節(jié)，切實防范經(jīng)營風險。
2.20xx年12月末“兩金”現(xiàn)狀與壓降措施
表3：“兩金”基本情況表
單位：萬元
業(yè)務分類
應收款項
存貨
合計
應收賬款
應收票據(jù)
合計
正常存貨
長期積壓
損毀報廢
賬期內(nèi)
逾期
賬期內(nèi)
逾期
租賃業(yè)務
大宗商品A
大宗商品B
大宗商品C
其他
合計
�。�1）制度執(zhí)行。20xx年我司下發(fā)了《XXXX公司應收款管理辦法》辦法中對客戶信用管理、賒銷業(yè)務管理、應收款的日常管理、應收款的監(jiān)控制度、應收款的交接、壞賬準備金的處理都做了規(guī)定。涉及商貿(mào)業(yè)務的子公司應收賬款基本都是現(xiàn)款現(xiàn)貨，信用政策比較嚴格，今年沒有逾期情況，業(yè)務終止后，能夠及時結清貨款。存貨業(yè)務中采購、出入庫、庫存管理等關鍵流程都按公司兩金管理制度執(zhí)行，壓縮期末庫存。涉及租賃業(yè)務的公司倉儲收入有按月、季度、年度收取，對當月應收未能收回的客戶租金，財務及時向物流部反饋信息，并由物流部財務部共同監(jiān)督催收欠款，確保年底無新增欠款。
�。�2）逾期應收與非正常存貨。涉及逾期應收款的公司是華北公司和云貴公司。華北公司逾期應收001客戶為3-4年，002客戶XX萬為2-3年，尚有XX萬為5年以上，目前均在訴訟執(zhí)行過程中。云貴公司逾期應收主要為：1、001公司XXX元，已進入執(zhí)行階段，但無財產(chǎn)執(zhí)行。2、0021公司XXX元，也無財產(chǎn)執(zhí)行。3、003公司XX元，系產(chǎn)品試驗材料，試驗失敗，故未支付。以上逾期賬款均全額計提壞賬準備。
公司沒有非正常存貨。
（3）壓降計劃。應收賬款和應收票據(jù)主要是盡快執(zhí)行司法程序，盡快收回欠款。對于逾期五年的款項需要按照審計要求和公司規(guī)定及時處理。正常存貨，期末力爭壓降存貨余額。
（4）規(guī)范核算。應收賬款壞賬和存貨跌價的計提都按規(guī)定計提；不存在ABS和應收賬款保理業(yè)務。
3.“兩金”專項工作開展情況
為進一步做好“兩金”壓控工作，不斷提高資產(chǎn)運營效率，提升經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量，按照集團《關于開展“兩金”清理專項行動的通知》要求，我公司結合自身經(jīng)營特點，就“兩金”清理工作，制定計劃如下：
存貨清理：存貨目前需要清理的'是公司本部XXX萬元和山東公司長期積壓的商品。XXX萬元已經(jīng)全額提取了減值準備，此存貨屬歷史遺留問題，長期掛賬無對應的實物資產(chǎn)，后期人員對其形成原因無從查證，按照實質(zhì)重于形式的原則，準備聘請第三方審計機構進行專項審計，根據(jù)審計結果，履行 “三重一大”及上報手續(xù)，在20xx年12月前完成此項清理。我司所屬山東公司長期積壓XX產(chǎn)品和XX原料按照進度在今年年底清理完畢。其他正常庫存，后期確定存貨價值與市場價值差異，做好存貨價值確認，確保期末庫存不存在價值潛虧。
應收款清理：應收款項主要是應收賬款和其他應收款。應收賬款中3年以上的占50%，清理難度較大。按照我司提取壞賬準備的原則，3-5年提取比例為80%,5年以上100%，這些款項均按照要求計提了壞賬準備。應收賬款中進入訴訟階段的，基本收回無收回可能，無可執(zhí)行財產(chǎn)。占比最大的為歷史遺留問題，我方人員更替以及應收款企業(yè)倒閉、消失等情況復雜，收款困難較大。國家稅務對壞賬的認定要求較高，從企業(yè)利益出發(fā)，本著謹慎的原則，需要對歷史遺留問題逐戶甄別，分析解決。預計需要1-2年。目前通過“兩金”的專項清理工作，已經(jīng)進行了1-2輪的梳理，從減少新的壞賬發(fā)生入手，加大對近期應收款項的管理力度。
公司還要進一步完善應收款項管理機制，尤其是流程和制度的落實，事前加強合作方資信評價，按合同辦理收款、發(fā)貨等手續(xù)，及時結算，確認債權；事后加強定期對賬，掌握債務人資信變動狀況。推進進展：目前，貨物發(fā)出，都是以收到貨款為標準執(zhí)行。
其他應收款清理：其他應收款截止到12月底其他應收款3年以上的占80%，基本全部是計提了壞賬準備的久遠債權，已不可收回，后期再考慮進一步提出清理辦法，報上級批準后，進行賬銷案存處理。推進進展：咨詢律師后，答復不能出具鑒證意見書。公司再繼續(xù)尋求解決辦法。
公司領導高度重視兩金壓降工作，親自抓具體項目，制定詳細的清理方案，把“兩金”清理工作納入公司的工作重點，要求公司上下，力爭在計劃時間內(nèi)完成清理任務。
公司自查報告 6
按照《中共XX的通知》要求，我公司對20xx年上半年落實“三重一大”決策制度情況進行認真自查�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、加強制度建設。
我公司堅決執(zhí)行“三重一大”決策制度，將落實“三重一大”決策制度作為貫徹執(zhí)行民主集中制、強化內(nèi)部管理、加強公司黨風廉政建設工作的重要舉措，通過建立健全規(guī)章制度，不斷完善監(jiān)督管理體系，為公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展提供了政治保障和機制保障。近年來，結合公司實際，先后制定《黨委議事規(guī)則》《會議管理辦法》《采購及招投標管理辦法》《工程基本建設管理辦法》《資金使用管理辦法》《內(nèi)部審計制度》等制度，這些制度對“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作”做了具體規(guī)定，使企業(yè)在“三重一大”事項上有章可循，為提高決策水平、預防腐敗提供了制度保障。
二、完善工作機制。
公司對“三重一大”項目在作出正式?jīng)Q策前，始終堅持充分調(diào)研、反復論證，并安排各有關部門做好會議決策前的準備工作，其中XX部負責對經(jīng)營活動中的重大事項決策、重要項目安排和大額度資金使用做好前期調(diào)研、資料整理工作;XX部負責對涉及固定資產(chǎn)管理的.重大事項決策、重要項目安排和大額度資金使用做好前期調(diào)研、資料整理工作;XX部負責做好重要人事任免的推薦、考察工作;XX辦公室負責對黨建工作中的重大事項做好前期調(diào)研、資料整理工作，并做好有關會議記錄、會議紀要整理工作;工會負責組織做好對有關事項的職代會審議工作;紀委負責對違反有關規(guī)定的進行問責。各部門之間分工明確、互相協(xié)作，有效規(guī)范決策行為、提高決策水平、防范決策風險。
三、堅持民主決策。
公司領導班子嚴格貫徹執(zhí)行民主集中制，堅持按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，凡“三重一大”事項必須通過召開黨委會議、黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議或職工代表大會集體研究決定。紀委充分發(fā)揮監(jiān)督職責，全程參與招投標活動，對公司基建工程事項進行全過程監(jiān)督、檢查，嚴格執(zhí)行中層干部任前廉政考試制度，強化對領導干部的日�？己搜信小Ｔ诠緝�(nèi)部形成作風民主、清正廉潔的工作氛圍。
四、規(guī)范權力運行。
近年來，公司在制定年度目標任務、改建搬遷、成立建設新店、對外合作、業(yè)務招標、基層黨組織設置、評選年度先進、審議工作報告以及選拔、任用、調(diào)整、免職中層干部等工作中，均通過會議集體研究后作出決策。特別是在組織實施投資購地、拆遷搬遷、改造開發(fā)等重大項目過程中，公司領導班子堅守對黨負責、對企業(yè)負責、對職工負責的態(tài)度，多次召開專題會議討論研究、組織職代會審議，并及時向省廳報告工作進展，確保決策過程合法合規(guī)，確保權力運行公開透明。
我公司在此次自查中未發(fā)現(xiàn)任何違反“三重一大”決策制度的行為。在今后工作中，一是進一步嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，加強學習宣傳教育，切實增強領導干部對“三重一大”工作重要性的認識，強化工作責任感。二是進一步充實完善與“三重一大”事項有關的決策制度，明確、細化集體決策的事項范圍，優(yōu)化決策程序。三是進一步強化廉政風險管控，自覺接受廳黨組、駐廳紀檢組的監(jiān)督和指導，自覺接受公司紀委和干部職工的監(jiān)督，扎實推進公司黨風廉政建設工作。
公司自查報告 7
根據(jù)您局對我公司的要求，我公司結合相關制度和實際情況，以“依靠科技進步、促進環(huán)境保護、合理利用資源、保護生態(tài)平衡、促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展”為環(huán)保理念。公司總經(jīng)理親自組織有關人員，對公司制度、環(huán)境風險應急預案以及生產(chǎn)、裝卸、原料儲存等重點部位等進行了認真、全面地排查、自查，現(xiàn)將有關自查的工作情況報告如下：
一、自查時間
20xx年9年3日
二、自查范圍
1、公司環(huán)境保護管理制度、崗位責任制、環(huán)保風險應急預案和生產(chǎn)污水處理相關制度。
2、生產(chǎn)裝臵區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)重點部位。
3、污水處理設施設備
三、自查具體實施情況
此次自查活動由公司總經(jīng)理牽頭，生產(chǎn)副經(jīng)理為主要負責人，生產(chǎn)技術部和原料部組成自查小組進行排查。由于我公司剛剛進入試生產(chǎn)階段，正處于人員、設備的熟悉和磨合期，因此我們將此次自查的側重點落在查制度、查漏洞、查隱患、查措施等幾個方面，對公司生產(chǎn)運行的總體體系進行拉網(wǎng)徹查，為公司今后的安全生產(chǎn)運行創(chuàng)造良好的條件，打下堅實的基礎。
1、環(huán)保制度以及環(huán)保風險應急預案的審查
重新審查完善了公司環(huán)境保護管理制度，健全了各崗位責任制，對環(huán)境風險應急預案逐項進行了認真審查，建立了《環(huán)境保護管理制度》。以生產(chǎn)區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)、污水處理區(qū)操作規(guī)程等。進一步完善了公司環(huán)境保護體系的管理。
2、對公司干部職工進行安全及環(huán)境保護教育
作為此次安全及環(huán)境風險自查的一部分，我們組織全廠員工進行了安全及環(huán)境保護教育，對有關安全、環(huán)保規(guī)章制度、生產(chǎn)事故案例以及違反規(guī)程操作造成的嚴重后果做了深入宣傳，要求每名員工自覺樹立安全生產(chǎn)意識，掌握生產(chǎn)運行安全操作規(guī)程，從個人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全、查隱患、防事故的良好風氣。
3、對生產(chǎn)區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)、污水處理區(qū)等重點部位排查情況和實施方案
�。�1）生產(chǎn)區(qū):公司的生產(chǎn)設備符合國家環(huán)保技術要求，生產(chǎn)時產(chǎn)生的`粉塵我們裝臵了回收器，生產(chǎn)中產(chǎn)生的少量灰塵公司有專業(yè)人員清理，有專業(yè)人員對各系統(tǒng)設備的定期維護、檢查以及責任分屬和落實情況進行了全面核實。
�。�2）原料區(qū)：由原料部專業(yè)人員管理，對進料、裝卸都有嚴格的制度。原料區(qū)對每種原料都有原料倉。生產(chǎn)期間公司有都有人員在清理，原料產(chǎn)生的灰塵我們采用噴淋設備。
�。�3）污水處理區(qū)：我公司新配有污水沉淀池，循環(huán)利用生產(chǎn)，防止造成污染，對于生活污水我公司與第三方簽訂了運輸處理協(xié)議。對保護產(chǎn)區(qū)的環(huán)境和周邊的環(huán)境起了很好作用。
�。�4）生活區(qū)：在廠區(qū)的生活中產(chǎn)生的生活垃圾公司以縣環(huán)衛(wèi)站購買了3只環(huán)保垃圾桶，由環(huán)衛(wèi)站垃圾車定期回收處理，日常生活中產(chǎn)生的污水我們以沉淀處理后用于樹木、花草的澆灌。做到生活污水“零”排放。
�。�5）綠化區(qū)：公司堅持以生態(tài)為主，公司廠區(qū)綠化帶投入1萬元用于購買樹苗、花草，使整個廠區(qū)更生態(tài)，更環(huán)保。做到真正意義上“零”排放。通過此次環(huán)境自查活動，確認公司年產(chǎn)30萬m商品混凝土攪拌站項目生產(chǎn)運行平穩(wěn)，沒有發(fā)現(xiàn)可能因生產(chǎn)導致重大環(huán)境污染事故。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司逐一進行了整改。在此基礎上，建立了完善的復查、倒查制度。公司將不定期對存在問題的薄弱環(huán)節(jié)進行經(jīng)常性檢查。
公司自查報告 8
XX有限公司自查報告 XX海關： 我司是xx糧油（中國）有限公司在XX市投資的大型外資企業(yè)，經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)銷售各種油脂，油脂化工產(chǎn)品和油脂有關的食品及所需的各種包裝材料制品，開展油脂倉儲中轉業(yè)務。
我司嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和企業(yè)章程，守法自律，規(guī)范經(jīng)營。近三年來我司在貴關的指導下，學習了20xx年修訂的《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國海關對與進出口的活動直接有關的企業(yè)、單位賬簿、單證管理規(guī)范》及《企業(yè)進出口行為規(guī)范（暫行）》，積極改進工作，使我司的進出口業(yè)務運作更加順暢。
在貴關的`指導和協(xié)助下，20xx年我司進出口總額為：248萬美元；20xx年我司進出口總額為：348萬美元；20xx年我司進出口總額為：2238萬美元；20xx年至9月止我司進出口總額已突破：2694萬美元，遂年上升。 我司進出口貨物的報關工作由XX部負責，XXX先生主管，由XXX先生負責具體操作及管理。目前我司有注冊報關員三名，對進出口貨物申報及時，交驗的報關單證完備，無錯報、滯報、滯納關稅費等行為出現(xiàn)，并積極配合海關查驗，至今無一例錯報，誤報。在部門內(nèi)部設置了報關專用文檔，有關報關紙質(zhì)單證、賬冊由專人負責整理、保存，做到有條不紊，完整齊全。 我司財務部門目前由集團總部指派XXX先生（新加坡籍）管理，財務職員一共X名。財務部門嚴格按公司章程管理，財務制度健全完善，賬目設置合理完整，賬務資料、紙質(zhì)單證分類別由專人進行管理、保存；實現(xiàn)全程電子管理，使用專用財務軟件，所有財務數(shù)據(jù)均輸入計算機系統(tǒng)中，做到安全，有效并及時迅速處理。
我司的保稅貨物、減免稅貨物實行專賬注冊管理，使用、報廢、解除海關監(jiān)管均按程序執(zhí)行并有明細記錄，在海關監(jiān)管年限內(nèi)做到妥善保管。 經(jīng)過自查，我司嚴格遵守《中華人民共和國海關法》，認真執(zhí)行《中華人民共和國海關對與進出口的活動直接有關的企業(yè)、單位帳簿、單證管理規(guī)范》及《企業(yè)進出口行為規(guī)范(暫行)》，為今后改進工作細節(jié)，提高工作效率，使我司與海關的業(yè)務聯(lián)系能更加緊密，請貴關給予指導為盼。
特此報告。
公司自查報告 9
為響應上級號召，控制市場風險，保護客戶的正當權益并防止過度投機，我營業(yè)部精心組織一系列活動，督促公司員工學習《關于進一步加強期貨公司合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范投資者交易行為的通知》文件精神，認真落實各項要求，排查風險隱患。本次自查工作具體報告如下：
1.加強投資者教育和風險揭示工作
（一）完善投資者園地建設工作:金友期貨青島營業(yè)部按照證監(jiān)局的監(jiān)管要求和期貨協(xié)會的自律規(guī)則，制定投資者教育計劃、工作制度和流程，明確投資者教育的內(nèi)容、形式，并由營業(yè)部負責人負責檢查落實情況。我營業(yè)部按照要求做好投資者園地的建設工作，投資者園地重點突出期貨法規(guī)宣傳、期貨知識普及和風險揭示等內(nèi)容。營業(yè)部綜合運用宣傳材料、電話語音提示、手機短信等多種方式進行投資者教育，向投資者客觀充分揭示風險。勸阻和制止客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。
（二）加強客戶開戶階段的教育工作：我營業(yè)部把投資者教育和風險揭示工作有機融入各項業(yè)務流程，具體體現(xiàn)在客戶服務體系的各個環(huán)節(jié)。從開戶環(huán)節(jié)著手風險揭示工作，向客戶講解有關業(yè)務合同、協(xié)議的內(nèi)容，明示期貨投資的風險，并由客戶在風險揭示書上簽字確認。持續(xù)地采取各種有效方式讓投資者充分理解“買者自負”的原則，真正明白“期市有風險，入市須謹慎”的'警示。
（三）對重點風險客戶賬戶加強監(jiān)管：我營業(yè)部通過適當可行的方法了解客戶的身份、財產(chǎn)與收入狀況、投資經(jīng)驗和風險偏好，在此基礎上進行分類管理。對風險承受能力較差或者賬戶交易異常的客戶，重點監(jiān)督，并作出合理提示。
2.排查客戶異常交易狀況
營業(yè)部風控負責人組織賬戶檢查活動。主要排查是否存在透支交易情況，以及洗錢等非法交易情況。
對客戶賬戶進行核對，審查客戶姓名或名稱、身份的真實性，確�？蛻糸_戶資料真實、準確、完整，資產(chǎn)權屬關系清晰，資金賬戶與期貨賬戶對應關系明確。依法為客戶開立的賬戶保密并妥善管理客戶開戶資料。
嚴密監(jiān)視客戶賬戶可能出現(xiàn)的異常交易和可疑交易，對資金級別偏高的客戶重點監(jiān)視，對其交易頻率、交易額度是否存在操縱期貨價格行為進行排除。
經(jīng)過這一系列檢查排除活動，并未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為存在。
3.與總部配合提高研發(fā)力度和增加客戶交易提示服務
由總部技術部為核心，營業(yè)部分析師為輔助，開展了幾輪市場分析視頻研討會，對幾個重點品種例如：糖、棉、橡膠加大研判分析。然后通過短信、QQ等方式，對客戶作出風險提示。提高了對客戶短信提示的頻率。
4.加強信息技術系統(tǒng)的運維管理（主要內(nèi)容就是按照信息技術設備的日常運維表作每日定期定時檢查) 。
5.對本營業(yè)部執(zhí)業(yè)人員行為監(jiān)管，排除違規(guī)交易現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為存在。
公司自查報告 10
XX年3月19日中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了證監(jiān)公司字(XX)28號(關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知)，隨后中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局發(fā)布了(關于做好上市公司治理專項活動有關工作的通知)(廣東證監(jiān)(XX)48號)和(關于做好上市公司治理專項活動自查階段有關工作的通知)(廣東證監(jiān)(XX)57號)，深圳證券交易所也發(fā)布了(關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知)，就開展加強上市公司治理專項活動及相關工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實業(yè)股份有限公司(以下簡稱"公司"、"本公司"或"珠海中富")本著實事求是的原則，嚴格對照(公司法)、(證券法)等有關法律、行政法規(guī)，以及(公司章程)等內(nèi)部規(guī)章制度進行自查，情況如下：
一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題
自公司治理專項活動開展以來，本公司按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對治理專項活動的要求進行了認真自查后認為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。
(一)董事會專門委員會運作需要提高。根據(jù)(上市公司治理準則)的規(guī)定，公司董事會已于XX年初設立審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。由于成立時間不長，故運作經(jīng)驗有待積累，水平尚需提高。
(二)公司制度還需進一步完善。公司已按有關規(guī)定制訂了一系列制度，并在實踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對公司制度進行增補完善。
(三)公司的激勵機制不夠。公司已建立了績效考核機制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進一步提高的必要，并應考慮引入股權激勵機制，以充分提高管理層的積極性。
(四)公司在資本市場上的創(chuàng)新不夠。一直以來公司專注于主業(yè)的經(jīng)營，為投資者帶來穩(wěn)健的回報，但作為上市公司，如何利用資本市場做大做強仍需探索學習積極提高。
二、公司治理概況
公司自上市以來，能夠按照(公司法)、(證券法)、公司(章程)等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同，其主要體現(xiàn)在：
(一)公司與大股東珠海中富工業(yè)集團有限公司在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面分開。
(1)業(yè)務方面：公司具有獨立的供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)，業(yè)務機構做到了分開設置，公司具有獨立完整的業(yè)務及自主經(jīng)營能力；
(2)人員方面：上市公司獨立聘用員工，勞動、人事及工資管理做到完全獨立，公司高級管理人員專職在公司工作并領取報酬，不存在雙重任職；
(3)資產(chǎn)方面：公司擁有獨立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設施，以及土地使用權、房屋產(chǎn)權、工業(yè)產(chǎn)權、非專利技術等資產(chǎn)，所有權清晰；
(4)機構方面：公司機構設置是根據(jù)上市公司規(guī)范要求及公司實際業(yè)務特點需要設置，獨立于大股東，與大股東的內(nèi)設機構之間沒有直接的隸屬關系；
(5)財務方面：公司設置獨立的財務部門并配備相應的財務專職人員，根據(jù)上市公司有關會計制度的要求，建立了獨立的.會計核算體系和財務管理制度，實行嚴格的獨立核算，獨立進行財務決策，擁有獨立的銀行賬戶，依法獨立納稅。
(二)"三會"制度健全,運作規(guī)范。
公司建立完善了"三會"(股東大會、董事會、監(jiān)事會)運作的系列制度，并按相關制度規(guī)范運作。
(1)關于股東與股東大會：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權利；公司制訂完善了股東大會的議事規(guī)則，嚴格按照股東大會規(guī)則的要求召集、召開股東大會；公司關聯(lián)交易公平合理，表決時關聯(lián)股東放棄表決權，并對定價依據(jù)予以充分披露。
(2)關于董事與董事會：公司嚴格按照(公司章程)規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會建設趨于合理化，董事會決策專業(yè)化、科學化；制訂完善了董事會議事規(guī)則，董事能夠以認真負責的態(tài)度出席董事會，學習有關法律法規(guī)，了解作為董事的權利、義務和責任，確保董事會的高效運作和科學決策。
(3)關于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會嚴格執(zhí)行(公司法)和(公司章程)的有關規(guī)定，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)要求；制訂完善了監(jiān)事會議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認真履行職責。
(三)信息披露公開、透明。
公司嚴格按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關規(guī)定進行了信息披露，積極地保護投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會秘書負責信息披露工作，并嚴格按照(股票上市規(guī)則)等法律法規(guī)的有關規(guī)定，真實、準確、完整、及時的披露有關信息。
(四)積極開展投資者關系管理。
公司建立了投資者關系管理制度，并通過電話、網(wǎng)絡及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動關系，對投資者的咨詢，公司有關部門及時、詳盡地予以答復，最大程度地滿足了投資者的信息需求。
(五)內(nèi)部控制制度比較完善。
公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關制度中，明確規(guī)定重大關聯(lián)交易、對主要股東和關聯(lián)方的擔保，均須股東大會審議通過；所有關聯(lián)交易均須獨立董事審議并發(fā)表獨立意見，關聯(lián)董事和關聯(lián)股東均放棄表決權；對濫用股東權利侵害其他股東利益的行為進行了相應規(guī)定，可有效防止關聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。
三、公司治理存在的問題及原因
(一)董事會下設委員會的運作需要加強。
XX年初，公司董事會根據(jù)(上市公司治理準則)的要求設立了審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，專業(yè)委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任主任委員。但成立時間較晚，運作經(jīng)驗欠缺，需要提高委員會的專業(yè)運作水平，更好的達到完善公司治理結構的目的。
(二)公司制度需進一步增補修訂。
公司雖已按證監(jiān)會、深交所有關規(guī)定制定了(公司章程)、(股東大會議事規(guī)則)、(董事會議事規(guī)則)、(監(jiān)事會議事規(guī)則)等一系列公司制度，但公司還需按中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進一步地制定、完善公司的(信息披露管理制度)等相關控制制度。
(三)公司激勵機制還需完善。
公司在員工的考核、績效掛鉤、獎懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對員工進行了獎懲掛鉤，實施了績效考核。但在激勵方式和獎懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵辦法還不能夠充分地調(diào)動公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對公司的管理層和核心人員予以持股或實施期權、股權等激勵機制等。
(四)公司在資本市場上的創(chuàng)新還不夠。
公司自上市以來主要是以穩(wěn)健經(jīng)營來進行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營上，雖取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應適當加快在資本市場的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場的作用和功能，不斷地把公司做大做強，為投資者創(chuàng)造更好的回報。
四、公司的整改措施、整改時間及責任人
針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。
(一)董事會將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認真積累總結經(jīng)驗，不斷提高董事會下屬委員會的專業(yè)運作水平，進一步完善公司治理結構。
該項整改措施在XX年9月30日之前落實，由董事長、董事會秘書負責。
(二)公司將按照規(guī)定制訂公司的(信息披露管理制度)，并提交董事會審議通過后實施。
該項整改措施在XX年6月30日之前落實，由董事會秘書負責。
(三)在激勵機制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗，結合公司實際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關系，適時地推出適合公司特點的激勵機制，更好、更有效地調(diào)動各方面的積極性。
該項整改措施在XX年底前力爭展開前期工作，由公司董事長負責。
(三)在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，積極重視資本市場的巨大作用，及時了解和掌握資本市場的新政策、新動向，加強資本經(jīng)營，促進實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強。
該項整改措施在XX年落實，由公司董事會和公司經(jīng)營管理層共同負責。
五、有特色的公司治理做法
(一)為確保公司按照(公司法)、(公司章程)及各項制度的要求規(guī)范運作，有效防范風險，在充分發(fā)揮獨立董事及董事會專業(yè)委員會的作用外，專設審計部，直接向董事會匯報，定期對分、子公司進行專項審計，不定期地對公司人員和下屬公司進行稽核、監(jiān)督、檢查，并對可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進行專人負責監(jiān)督整改。
(二)根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實際情況，設置五大管理區(qū)(華北、東北、西南西北、華東華中及華南)，配備區(qū)總經(jīng)理、財務總監(jiān)、生產(chǎn)技術總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強對各分、子公司的監(jiān)管指導。在內(nèi)部管理上，為了強化財務監(jiān)督，明確由公司財務部進行直線職能式垂直管理(包括財務人員的任免、調(diào)動、業(yè)務培訓、考核等)。
六、其他需要說明的事項
無。
公司通過一系列內(nèi)控制度的建立和實施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時地解決了生產(chǎn)經(jīng)營管理中存在的問題，促進了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來公司將根據(jù)中國證監(jiān)會、交易所的有關規(guī)定，以此次治理專項活動為契機，增強公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識，不斷完善公司的法人治理結構，進一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強。
公司自查報告 11
公司自1994年上市以來,一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結構,提升公司治理水平的工作,并按照中國證監(jiān)會,上海證券交易所等相關法律法規(guī),結合公司的實際情況,逐步建立了嚴格的股東會,董事會,監(jiān)事會三會運作制度,及明晰的決策授權體系.同時公司也加強了對內(nèi)部各項制度的建設,為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎的制度保障.
一，公司治理總體來說比較規(guī)范,但也還存在以下一些問題:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改;
根據(jù)公司的實際情況,公司已在xx年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進行修改.公司將在情況明了后對《公司章程》進行全面修改,并提交股東大會審議通過.
2,公司部分制度尚待修訂與完善;
(1)公司需要對內(nèi)控制度進行完整的評估并形成自我評估報告;
(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.
3,公司股權分置改革工作尚未完成.由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過.公司將促進大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見,以啟動第三次股改.
4,期權激勵工作尚未開展
由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實施.
為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構,使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對治理情況進行了自查,并擬訂了該份治理報告.針對上述幾方面的問題,公司已制訂了整改計劃.并將自查報告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站,誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見建議,促進公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩(wěn)健的發(fā)展回報投資者.
二,公司治理概況
公司嚴格按照《公司法》,《證券法》和中國證監(jiān)會有關規(guī)定的要求,不斷完善股東大會,董事會,監(jiān)事會和經(jīng)營層獨立運作,相互制衡的公司治理結構.下:
股東大會方面:股東大會為公司最高權力機構,公司股東大會依據(jù)相關規(guī)定認真行使法定職權,嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規(guī)定.公司歷次股東大會的召集,召開均由律師進行現(xiàn)場見證,并出具股東大會合法,合規(guī)的法律意見.
董事與董事會方面:公司共有9名董事,其中獨立董事3名,董事會人數(shù)和人員構成符合法律,法規(guī)和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求.公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認真負責的態(tài)度出席股東大會和董事會,在召開會議前,能夠主動調(diào)查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認真審閱各項議案,為股東大會和董事會的重要決策做了充分的準備工作.能夠積極參加有關培訓,熟悉有關法律法規(guī),了解作為董事的權利,義務和責任.
監(jiān)事與監(jiān)事會方面:公司共有5名監(jiān)事,其中職工監(jiān)事2名,監(jiān)事會的`人數(shù)和人員結構符合法律,法規(guī)的要求.公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責,能夠本著對股東負責的態(tài)度,對公司財務和公司董事,高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督.
與控股股東的關系方面:公司與控股股東嚴格執(zhí)行"五分開",公司與控股股東基本上實行了人員,資產(chǎn),財務分開,機構,業(yè)務獨立,各自獨立核算,獨立承擔責任和風險.公司沒有為控股股東及其控股子公司,附屬企業(yè)提供擔�；蛱峁┵Y金.控股股東及其他關聯(lián)企業(yè)也沒有擠占,挪用本公司資金.公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關聯(lián)企業(yè)之間的日常關聯(lián)交易.控股股東提出并保證切實履行股東的職責,確保與公司在人員,資產(chǎn),財務上分開,在機構,業(yè)務方面獨立,不越過公司股東大會,董事會直接或間接干預公司的重大決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動,不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權益.
內(nèi)部控制制度方面:公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營情況需求,制定了各項內(nèi)控制度,并得到較好的落實.公司制定了《股東大會議事規(guī)則》,《董事會議事規(guī)則》,《監(jiān)事會議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細則》,使股東大會,董事會和監(jiān)事會在運作中,總經(jīng)理在工作中嚴格按照上述規(guī)則執(zhí)行;公司制定了涵蓋公司各營運環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度;公司明確各部門,崗位的目標,職責和權限,建立相關部門之間,崗位之間的制衡和監(jiān)督機制,并設立了內(nèi)部審計部門.
信息披露方面:公司指定《中國證券報》,《上海證券報》為公司信息披露的報紙,嚴格按照法律,法規(guī)和公司章程的規(guī)定,真實,準確,完整,及時地披露信息.并主動,及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息,保證所有股東有平等的機會獲得信息.
績效評價與激勵約束機制方面:公司已經(jīng)建立了公正,透明的高級管理人員的績效評價標準與激勵約束機制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.
相關利益者方面:公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現(xiàn)股東,員工,社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動公司持續(xù),健康的發(fā)展.
三,公司治理存在的問題及原因
公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善,合理的內(nèi)控制度,這些制度得到了有效的遵守和實行,公司治理總體來說比較規(guī)范,但是針對公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題,在以下幾方面需要做出改進:
公司自查報告 12
一、工作開展情況
x月x日，運檢部會同安監(jiān)部對10kVxxx線線路改造施工現(xiàn)場進行檢查，檢查情況如下：
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xx公司配電運檢班作為項目管理單位已與施工單位簽訂施工合同和安全文明施工協(xié)議時，書面明確配農(nóng)網(wǎng)建設文明施工的相關要求，約定現(xiàn)場不文明施工扣罰標準�，F(xiàn)場施工人員均要求穿著所在施工單位的工作服，安全帽，攜帶現(xiàn)場文明施工檢查卡。項目單位應安排專人，根據(jù)工程施工進度和作業(yè)情況，隨工開展現(xiàn)場文明施工檢查。
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項目單位嚴格按照公司相關文件要求辦理，確保賠付金額準確合理、賠付手續(xù)齊全合規(guī)，確保政策處理協(xié)商有理有據(jù)，對于用戶的不合理要求有禮貌的拒絕。
�。ㄈ┈F(xiàn)場規(guī)范管理
項目單位已組織設計、施工、監(jiān)理單位對施工單位開展現(xiàn)場安全技術交底，同時對施工開挖、材料堆放、施工通道、設備安裝地點、拆舊物資堆放及其清運等涉及的青苗補償、交叉管線及三線搭掛等政策處理進行交底并嚴格施工方案審批。吊車、貨車等大型施工車輛占用道路的`，在經(jīng)得交警部門同意后在道路兩側通行口設置安全圍欄，并安排專人現(xiàn)場看護，防止行人車輛進入施工場地。
（四）用戶溝通協(xié)調(diào)
要求施工單位對用戶的訴求及時反饋，施工單位管理人員電話能及時接通，答復準確、規(guī)范。積極協(xié)調(diào)施工單位與相關用戶開展溝通，避免矛盾升級，引發(fā)投訴。各項目單位管及時處理95598、12345、現(xiàn)場聯(lián)系電話、監(jiān)督電話以及其他渠道反映的配農(nóng)網(wǎng)建設投訴或潛在投訴意見，主動上門與用戶開展溝通協(xié)調(diào)，了解用戶反映情況和需求，爭取用戶理解，避免用戶投訴。
二、存在問題
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場施工管理
1、完成電纜井蓋修復工作后，施工人員沒有進行全部復位，遺留部分電纜蓋板未完全封閉，容易危害到行人安全，引起投訴事件。
�。ǘ┈F(xiàn)場規(guī)范管理
1、個別施工現(xiàn)場施工材料堆放不規(guī)范，施工結束后，未及時有效的對現(xiàn)場進行清理，如將電桿放置于人行道、施工廢棄物隨意堆放。
三、下月工作打算
1.繼續(xù)要求主管單位加強對施工單位的管理，組織施工負責人認真學習國網(wǎng)xx省電力公司部門文件電運檢〔20xx〕70號，提高施工隊伍規(guī)范施工意識。
2.加大農(nóng)配網(wǎng)建設的飛行檢查力度，對發(fā)現(xiàn)施工不規(guī)范的隊伍，進行通報，并進行相關考核。
公司自查報告 13
我公司始終保持“質(zhì)量第一、客戶至上”的質(zhì)量方針，嚴格按照《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》要求定期自查，保證各項系統(tǒng)有效運行。公司自查報告5為了貫徹落實縣政府關于《物業(yè)管理條例》的文件精神，切實規(guī)范物業(yè)服務行為，提升物業(yè)服務水平，改善業(yè)主居住環(huán)境和生活品質(zhì)，我們針對各項具體工作開展了全面細致的自查自糾，調(diào)查情況如下：
一、基本情況
成立于xxxx年，由成立，是專門從事物業(yè)管理服務的企業(yè)，近年來，公司以“管理規(guī)范高效、服務真誠快捷”為質(zhì)量方針，以“真誠為您”為服務理念，始終秉承高標準、嚴要求的治理理念、自成立至今，先后獲得“花園式小區(qū)”、“綠化服務小區(qū)”的榮譽稱號、
二、存在的主要問題
1、物業(yè)公司資質(zhì)不健全
成立自今沒有進行營業(yè)執(zhí)照的辦理、公司成立后由于單位領導的變更導致有些手續(xù)存在漏洞
2、車輛亂停亂放現(xiàn)象時有出現(xiàn)
近年來，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，市民生活水平有了很大提高，購買私家車的家庭大量涌現(xiàn)，加之小區(qū)建成時間較早，車位規(guī)劃數(shù)量不足，部分業(yè)主缺乏大局觀念，破壞公共秩序，占用公共車道停車，造成園區(qū)的車輛亂停亂放現(xiàn)象，對業(yè)主的正常生活帶來了諸多的不便、
3、開展和提供的服務項目單一
目前該物業(yè)企業(yè)僅僅是面向居民住宅小區(qū)提供部分的服務，而對居民住宅小區(qū)也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務內(nèi)容，缺乏服務創(chuàng)新意識、
三、解決措施
1、在縣政府下達《物業(yè)管理條例》文件起，我公司積極配合有關領導部門進行手續(xù)的辦理，目前已提交申請進行了營業(yè)執(zhí)照的辦理、
2、落實機動車停車的管理方案，制定路面停車和地下車場停車的辦法，分片包段責任落實到人，實施車輛的有效管理、對居民加強宣傳和教育，提升小區(qū)居民素質(zhì)，用集體力量建造和諧溫馨家園、對各樓道公共出入口的電動車，自行車逐一進勸告和清理，確保環(huán)境整潔有序、
3、在固有服務內(nèi)容的基礎上，不斷拓展服務內(nèi)涵，不僅要滿足業(yè)主的需求，還要預知業(yè)主的`潛在的需求，以此不斷改進我們的服務內(nèi)容和管理手段，努力使業(yè)主滿意，充分體現(xiàn)“真誠為您”這一服務理念，利用創(chuàng)新服務形式來不斷構建高水平的服務，創(chuàng)建物業(yè)服務名牌，樹優(yōu)質(zhì)服務新形象、
物業(yè)管理所從事的一切活動要以使業(yè)主稱心、滿意為前提，其核心就是要提供完善、優(yōu)質(zhì)服務、在下一步工作中，我們將繼續(xù)積極突出物業(yè)服務的人性化理念，將物業(yè)管理服務超越單純的維修與維護，為小區(qū)業(yè)主營造一種高品位的生活氛圍
公司自查報告 14
確保維護社會穩(wěn)定和安全生產(chǎn)，現(xiàn)將xx縣分公司自查情況報告如下：
一、加強組織領導，強化落實責任，全力做好維護穩(wěn)定和安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)工作。
1、xx縣分公司緊急召開了由班組長參加的專題會議，強調(diào)安全問題。并成立了由經(jīng)理鐘蘭濤為組長，副經(jīng)理張兆勇為副組長，各班組長為成員的安全生產(chǎn)督察小組;公司把安全生產(chǎn)納入重要議事日程，有規(guī)劃，有安排，做到思想重視，組織落實，目標明確。
2、加強員工安全教育。及時召開員工大會，公司領導要求全體員工要高度重視特殊時期的通信保障工作，要嚴格按照操作規(guī)程辦事，嚴格執(zhí)行市分公司的各項指令和要求，確保通信安全、暢通，防止各類案件和事故發(fā)生;車輛要加強安全管理，要確保車輛安全、正常行駛，車輛停放要做到定點定位定時;對營業(yè)廳、機房等要害部門要實行封閉式管理，保安人員要提高警惕，加強值班，嚴防各種人為因素的破壞，克服麻痹思想和僥幸心理;營業(yè)帳款要及時上交銀行，嚴格執(zhí)行公司財務制度及安全規(guī)范，采取有效措施保障營業(yè)資金的安全;全體員工的手機24小時要開機，切實做好重要通信期間的保障工作，確保人身、設備、車輛、資金和卡的安全。
二、嚴格安全管理，加強安全防范，確保重要設施、重點要害部位萬無一失。
1、要對自辦營業(yè)廳的安全防范，通過加大保安力量、增加巡邏頻次等方式加強守護，確保營業(yè)廳消防設施、電視監(jiān)控等技防設施的完好，確保疏散通道暢通。要堅決防止人員密集場所因突發(fā)事件造成群死群傷事故的發(fā)生，要防止人為將易燃易爆物品或危險品帶入營業(yè)場所或滯留在營業(yè)場所。
2、加強用電安全管理，辦公樓要做到無人燈滅、微機、空調(diào)、電風扇等設備關閉電源。要嚴格檢查用電是否超負荷、電線是否老化、電源插座是否串接、是否存在電線裸露、接電不規(guī)范等情況，堅決杜絕用電安全隱患，堅決消除違章用電、超負荷用電的.現(xiàn)象。
3、實行24小時值班，值班人員應注意各方面的運行情況，如有異常，應詳細記錄故障發(fā)生地點、時間、故障性質(zhì)，及時向公司領導和市公司值班人員匯報并及時處理，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早解決。
三、全面排查，突出重點
領導親自帶領維護人員到各基站、營業(yè)廳檢查地線、電源、空調(diào)的安全情況;鐵塔、塔基和通信設備的防雷裝置、接電裝置的測試情況以及采取的防護措施，檢查各基站機房的門、窗防雨、防漏等情況，對重點部位逐一進行排查，做到心中有數(shù)、嚴格防范措施，確保萬無一失。
“安全生產(chǎn)重于泰山”，我們將以高度的政治責任感做好當前的安全通信保障工作，確保我市移動通信的正常運營，為廣大移動用戶提供暢通、高效、優(yōu)質(zhì)的移動通信網(wǎng)絡。
公司自查報告 15
貴陽金陽霧云飲品有限公司，成立于xxxx年7月，位于貴陽市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。
本公司生產(chǎn)設備先進，自動化程度改，并設有獨立的質(zhì)量檢驗室，配備專門的技術檢測員，在上級質(zhì)量監(jiān)督部門的指導下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現(xiàn)就一年來本企業(yè)的.生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗方面做以下匯報：
1、質(zhì)檢部門現(xiàn)場核查不合格項改進措施及改進情況：
a、標簽標識不清；改進措施：重新印刷標簽；改進情況：重新印刷的標簽規(guī)范，符合質(zhì)檢領導要求。
b、標簽堆放不整齊：改進措施：專門規(guī)劃了標簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū)；改進情況：已改進；
c、生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清：改進措施：清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進購全新的打印機；改進情況：已改進。
2、本企業(yè)無發(fā)生遷址，對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設備未作技術性改造，保持上年度發(fā)證時的生產(chǎn)條件，也未開發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為：天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、PC密封蓋、防塵袋等，驗貨方式采取查驗合格證明方式，成品出實施取批批檢驗，嚴格按照DB52/434—20xx《桶裝飲用天然泉水地方標準》標準對比放行，以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標志和編號使用符合相關規(guī)定。
7、上級行政機關對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次，質(zhì)量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域為清鎮(zhèn)市地區(qū)，客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費，對我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務相當認可，不存在對我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。
法人代表：xx
報告人：xx
報告時間：xx
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