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銀行員工自查報(bào)告

時(shí)間:2023-03-18 14:37:52 自查報(bào)告 我要投稿

銀行員工自查報(bào)告(6篇)

  隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,報(bào)告不再是罕見的東西,報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。我敢肯定,大部分人都對寫報(bào)告很是頭疼的,以下是小編精心整理的銀行員工自查報(bào)告,希望對大家有所幫助。

銀行員工自查報(bào)告(6篇)

銀行員工自查報(bào)告1

  根據(jù)我行文件《關(guān)于進(jìn)一步做好有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范的通知》的通知,我分理處主任為排查第一責(zé)任人,于20xx年11月10日至20xx年11月11日進(jìn)行了一次認(rèn)真自查,確保我分理處各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運(yùn)行,F(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下:

  一、我分理處通過自查方式,確定我處員工未有參與民間借貸、非法集資、高利貸行為。通過員工行為排查,我處員工均未參與民間高息借貸、非法集資、未從事冒名貸款以及當(dāng)民間借貸的“掮客”參與民間借貸行為。

  二、我分理處一直以來加強(qiáng)貸后管理,嚴(yán)格執(zhí)行貸款“三個(gè)辦法、一個(gè)指引”,確保我處貸款資金未流入民間借貸、涉農(nóng)企業(yè)未參與民間借貸,通過貸款用途自查,確保了貸款使用的真實(shí)性、合法性。我處員工未有為親屬、朋友等關(guān)系人,違規(guī)辦理貸款、投保、擔(dān)保、融資、結(jié)算等業(yè)務(wù)。

  三、我分理處積極配合地方政府做好非法集資處置工作,發(fā)揮銀行業(yè)宣傳優(yōu)勢,通過正面的金融知識(shí)普及,提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力,特別對大額支取和賬戶進(jìn)行監(jiān)測,關(guān)注民間借貸、非法集資線索,防范民間借貸風(fēng)險(xiǎn)向銀行業(yè)傳遞。

  通過我分理處的'排查,未發(fā)現(xiàn)存在民間借貸、非法集資行為。排查結(jié)束后,我處員工簽訂《承諾書》,承諾沒有參與民間借貸、非法集資和高利貸等活動(dòng),并自愿接受單位審查和群眾監(jiān)督,并主動(dòng)接受單位的管理。

銀行員工自查報(bào)告2

  按照上級行關(guān)于20xx年度基層行內(nèi)控綜合評價(jià)工作的部署和要求,工行濟(jì)南明湖支行為客觀、公正、真實(shí)地評價(jià)支行的內(nèi)控管理狀況,進(jìn)一步促進(jìn)完善內(nèi)部控制體系建設(shè),提高內(nèi)控管理水平,采取三項(xiàng)強(qiáng)有力的措施,保證內(nèi)控評價(jià)工作高效率、高質(zhì)量地展開。

  一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。

  為把20xx年度內(nèi)控評價(jià)的各項(xiàng)工作落實(shí)到位,迅速成立了該行內(nèi)控評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,并在風(fēng)險(xiǎn)部下設(shè)辦公室。該行在加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí),還強(qiáng)化了各部室、網(wǎng)點(diǎn)的責(zé)任落實(shí):內(nèi)控評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)、組織、協(xié)調(diào)支行內(nèi)控評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)和工作;風(fēng)險(xiǎn)部作為牽頭部門負(fù)責(zé)支行與上級行內(nèi)控管理部門的請示和溝通工作,統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一進(jìn)度,統(tǒng)籌安排和調(diào)度各部室、網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控評價(jià)工作落實(shí)到位,確保內(nèi)控評價(jià)自評工作的順利進(jìn)行。

  二、加強(qiáng)內(nèi)評文件資料的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),正確理解和掌握各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)要點(diǎn)、評價(jià)依據(jù)及評價(jià)方法。

  該行內(nèi)控評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組織部室、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)總行《基層行內(nèi)部控制評價(jià)實(shí)施細(xì)則(20xx年版)》和《基層行內(nèi)控評價(jià)操作手冊(20xx年版)》等文件制度,吃透精神,熟練掌握評價(jià)方法,提高自評工作質(zhì)量。

  三、加強(qiáng)過程評價(jià)指標(biāo)的'量化分解,保證該行進(jìn)行內(nèi)控評價(jià)自評的完整性和可操作性。

  基層行的內(nèi)控評價(jià)工作主要是過程評價(jià),該行結(jié)合本行經(jīng)營管理的實(shí)際情況,按照評價(jià)操作手冊的要求,對過程評價(jià)指標(biāo)的評價(jià)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要點(diǎn)、依據(jù)及方法等進(jìn)行量化分解,確定被評價(jià)的部室、網(wǎng)點(diǎn)以及進(jìn)行評價(jià)的具體項(xiàng)目和操作方法。

  四、加強(qiáng)和完善內(nèi)控評價(jià)自評工作的基礎(chǔ)管理,實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評價(jià)日常管理行為的制度化。

  內(nèi)控評價(jià)的目的不僅僅是促進(jìn)內(nèi)控管理制度、措施的完善,更重要的是將內(nèi)控評價(jià)過程中形成并完善了的各項(xiàng)內(nèi)控管理行為制度化,真正在各級、各部門日常的`管理中自覺執(zhí)行到位。該行針對評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制中存在的缺陷或問題,在充分彌補(bǔ)完善和整改的基礎(chǔ)上,對相關(guān)日常操作規(guī)程和管理考核實(shí)施細(xì)則等進(jìn)行了修改和補(bǔ)充,力求結(jié)合執(zhí)行力建設(shè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評價(jià)日常管理行為的制度化。

  五、加強(qiáng)評價(jià)工作的信息交流和溝通,充分發(fā)揮職能部門的作用。

  基層行之間、部室之間、網(wǎng)點(diǎn)之間的經(jīng)營和管理狀況不同,進(jìn)行內(nèi)控評價(jià)的內(nèi)容和方式方法也不盡相同。為保證支行自評工作的質(zhì)量和進(jìn)度,作為支行牽頭部門的風(fēng)險(xiǎn)部充分發(fā)揮職能部門的積極作用,在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和掌握上級行精神和要求的基礎(chǔ)上,吸收借鑒其他行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),在支行部室、網(wǎng)點(diǎn)之間加強(qiáng)評價(jià)工作的信息交流和溝通,上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)一致,使各項(xiàng)自評工作高質(zhì)量按時(shí)完成。

  通過20xx年度內(nèi)控評價(jià)自評工作,該行使員工充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)內(nèi)控管理的重要性,正在不斷完善內(nèi)部控制體系建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)控管理執(zhí)行行為,提高管理水平,促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。

銀行員工自查報(bào)告3

  根據(jù)龍礦集團(tuán)公司黨發(fā)【20xx】123號(hào)文《龍礦集團(tuán)關(guān)于開展管理提升工程活動(dòng)的實(shí)施意見》文件精神,我公司進(jìn)行了自查。自查情況如下:

  一、基本情況

  管理提升工程活動(dòng)堅(jiān)持立足自我與博采眾長相結(jié)合、重點(diǎn)突破與全面提升相結(jié)合、從嚴(yán)治企與管理創(chuàng)新相結(jié)合,積極穩(wěn)妥推進(jìn),取得了如期的效果。通過該活動(dòng),基礎(chǔ)管理明顯加強(qiáng),管控能力明顯提升,管理創(chuàng)新機(jī)制日趨完善,綜合績效明顯改善。改革后,公司管理層的科學(xué)決策能力得到明顯的提高,綜合資源整合能力得到相應(yīng)的提升,價(jià)值創(chuàng)造能力得到一定的加強(qiáng),員工的履職能力上了一個(gè)新臺(tái)階,風(fēng)險(xiǎn)防控能力得以強(qiáng)化,精細(xì)化管理能力得到了加強(qiáng),最終提升了公司的軟實(shí)力。

  二、體系建設(shè)和基礎(chǔ)管理情況

  1、體系建設(shè)情況

  公司實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子分工負(fù)責(zé)制,每人對分管部門的工作負(fù)總責(zé),班子成員每天早晨召開碰頭會(huì),對前一日的工作進(jìn)行總結(jié)與分析,對當(dāng)天的各項(xiàng)工作進(jìn)行分工與溝通;班子成員再對各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行當(dāng)天的工作布置,對各部門責(zé)任人進(jìn)行考核。

  2、制度建設(shè)情況

  公司今年以來,先后制訂或完善了十七項(xiàng)考核管理辦法。如:《經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人年度薪酬考核管理辦法》、《單位/部門負(fù)責(zé)人工作考核辦法》、《副科級管理人員考核辦法》、《機(jī)關(guān)職能部門及參照機(jī)關(guān)管理單位人員工作績效考核辦法》、《機(jī)電維修廠管理考核辦法》、《化驗(yàn)室考核辦法》、《末位淘汰考核辦法》、《工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤辦法》、《市場化運(yùn)作管理辦法》、《車輛市場運(yùn)作辦法》等。這些制度構(gòu)建起了全方位覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營的考核管理體系。

  3、考核執(zhí)行情況

  公司成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組:總經(jīng)理任組長,黨總支書記任副組長,班子其他領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人任成員,下設(shè)辦公室,設(shè)在經(jīng)管科,經(jīng)管科負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任。每周一的聯(lián)席會(huì)議,分管領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人對上周的工作安排和本周工作計(jì)劃進(jìn)行匯報(bào),常規(guī)工作和重點(diǎn)工作的結(jié)果全部納入績效考核,考核結(jié)果每周一通報(bào),每月一匯總,每季一兌現(xiàn),考核結(jié)果與績效工資掛鉤,連續(xù)三次考核不合格者予以撤職。

  三、以四全管理為總抓手,深化企業(yè)管理改革。

  1、20xx年1月份,公司成立了總經(jīng)理辦公會(huì)議組,規(guī)定每月23日召開月度總經(jīng)理辦公會(huì),由各部門匯報(bào)生產(chǎn)、經(jīng)營指標(biāo)完成情況;公布相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),通知公司其他相關(guān)事宜。

  2、成立了生產(chǎn)計(jì)劃溝通會(huì)組成成員,規(guī)定每月26日召開月度生產(chǎn)計(jì)劃溝通會(huì),討論、評審、確定次月生產(chǎn)計(jì)劃和銷售計(jì)劃情況。

  3、20xx年3月中旬,公司進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內(nèi)審和管理評審工作,全面查找公司在質(zhì)量管理體系中存在的問題和不足,并制定了整改措施。

  4、20xx年3月份,公司成立了安全生產(chǎn)管理委員會(huì),加強(qiáng)了公司安全管理工作。

  5、20xx年5月成立了公司績效考核管理機(jī)構(gòu),加強(qiáng)公司人力資源的細(xì)化管理,并與五個(gè)承包單位重新簽訂承包協(xié)議,對公司目前人力資源管理工作進(jìn)行全面診斷和評估。梳理了公司目前所有崗位和人員,制定了崗位定額、薪酬制度、班組績考核管理辦法等有關(guān)制度。

  6、20xx年4-6月期間,公司借助技能競賽的.動(dòng)力,加大對銷售管理工作的調(diào)整,加強(qiáng)對銷售的考核力度,加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理力度并積極催收外欠款。加強(qiáng)銷售毛利率和應(yīng)收賬款控制,建立明確的市場分工和銷售績效考核體系,加強(qiáng)銷售毛利率和應(yīng)收賬款管理,將應(yīng)收賬款與銷售及管理人員的績效掛鉤,引導(dǎo)和激勵(lì)業(yè)務(wù)人員關(guān)注銷售的利潤狀況,根據(jù)產(chǎn)品的毛利率狀況自覺調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu),控制毛利率較低的產(chǎn)品和客戶,重點(diǎn)開發(fā)毛利率較高的客戶,提升高毛利產(chǎn)品的銷售比重。定期考核外欠款數(shù)額和利息并按季度兌現(xiàn)考核結(jié)果,對于部分外欠款采用法律手段強(qiáng)制執(zhí)行,降低了公司的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

  7、20xx年7-8月期間,加強(qiáng)部門之間內(nèi)部核算管理,實(shí)行分灶吃飯的精細(xì)化管理,實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流,努力降低各項(xiàng)成本費(fèi)用,向管理要效益。在廠區(qū)內(nèi)實(shí)行全面統(tǒng)計(jì)核算工作,從材料消耗到成品發(fā)運(yùn),從庫存產(chǎn)品到采購過程,從實(shí)驗(yàn)到生產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)均實(shí)行內(nèi)部核算,整合優(yōu)化各環(huán)節(jié)的流程,建立全員成本意識(shí),有效控制生產(chǎn)運(yùn)營成本。

  四、管理提升帶來的變化

  自管理提升工程開展以來,公司建立了與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的企業(yè)管理機(jī)制,機(jī)構(gòu)與人力資源配置得到優(yōu)化,管理模式逐步向現(xiàn)代企業(yè)管理轉(zhuǎn)變,改革得到了廣大員工的充分理解和大力支持,員工的工作積極性明顯提高,工作效率、工作質(zhì)量都有很大提高,企業(yè)的生機(jī)、活力與市場競爭力顯著增強(qiáng)。

  五、存在的問題

  1、公司專業(yè)管理人才比較缺乏,且存在年齡斷層情況。

  2、受銷售市場影響,產(chǎn)品單價(jià)定額波動(dòng)較大。

  3、生產(chǎn)設(shè)備老化現(xiàn)象嚴(yán)重,產(chǎn)出和理論存在較大差異。

  4、生產(chǎn)管理人員知識(shí)面相對單一,綜合性人才較少。

  5、有的崗位存在使用臨時(shí)工現(xiàn)象,存在一定的管理難度。

  六、下一步工作打算

  管理提升是一項(xiàng)長期的工程,我公司將繼續(xù)深化改革,鞏固成果,不折不扣的執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)定,進(jìn)一步增加市場觀念、競爭觀念和創(chuàng)新意識(shí),不斷提高管理水平,形成良好的發(fā)展環(huán)境。對于存在的問題,采取以下措施解決:

  1、挖掘內(nèi)部潛力,積極組織人員參與各類培訓(xùn)。

  2、加強(qiáng)市場調(diào)研,學(xué)會(huì)掌握并預(yù)判市場變化。

  3、大力推行各類技術(shù)改造和技術(shù)比武活動(dòng)。

  4、鼓勵(lì)基層管理人員自學(xué),參與成教考試,積極參與政府相關(guān)部門組織的各類專業(yè)培訓(xùn),考取相應(yīng)的資質(zhì)證書。

  5、提高員工綜合素質(zhì),逐漸減少臨時(shí)工使用范圍和數(shù)量。

銀行員工自查報(bào)告4

  根據(jù)銀監(jiān)辦相關(guān)文件精神,我社認(rèn)真組織全體員工進(jìn)行了員工貸款、參與民間融資以及經(jīng)商辦企情況的排查工作,作為一名信合員工,我認(rèn)真學(xué)習(xí)"三項(xiàng)"排查工作的精神,切實(shí)進(jìn)行履職本次自查工作,現(xiàn)將本人具體排查內(nèi)容匯報(bào)如下:

  1、內(nèi)部員工貸款方面。

  作為一名信合員工,目前本人在xx縣農(nóng)村信用社和轄區(qū)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)有貸款余額xx萬元,具體情況為:20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬,20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬,無違約記錄,信用優(yōu)良,主要用途為xxx。

  經(jīng)查證,本人xxxx(親屬)在xxxx社貸有余額xx萬元,具體情況為:20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬,20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬,無違約記錄,信用優(yōu)良,主要用途為xx。

  2、參與民間融資方面。

  經(jīng)過自查,本人不存在如下六種違規(guī)融資現(xiàn)象:

  一是不存在"以獲取高利為目的,以自有資金或向銀行、親朋好友、企業(yè)、自然人進(jìn)行借款用于投資、放貸"的'現(xiàn)象;

  二是不存在"以農(nóng)村信用社的名義組織,或介紹、擔(dān)任等形式幫助他人高息融資"的現(xiàn)象;

  三是不存在"以客戶或本人的賬戶為他人過渡資金"的現(xiàn)象;

  四是不存在"他人高息融資提供辦公場所或開展宣傳活動(dòng)"的現(xiàn)象;

  五是不存在"以各種形式參加非常集資"的現(xiàn)象;

  六是不存在"自辦或參與經(jīng)營典當(dāng)行、小額貸款公司、提供公司等機(jī)構(gòu)"的現(xiàn)象。

  3、內(nèi)部員工經(jīng)商辦企業(yè)方面。

  經(jīng)嚴(yán)格自查,本人不存在參與經(jīng)商辦企業(yè),不存在入股工商企業(yè)、在企業(yè)兼職、直接開公司參與經(jīng)商活動(dòng)等現(xiàn)象。

  以上三方面為本人在"三項(xiàng)"排查工作中的自查情況,本著"勤奮、忠誠、嚴(yán)謹(jǐn)、開拓"的企業(yè)文化要求,認(rèn)真踐行一名合格員工行為,防范化解各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患,切實(shí)做好各項(xiàng)履職工作。

銀行員工自查報(bào)告5

  工總行下發(fā)的《員工行為守則》《員工行為禁止規(guī)定》、《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》構(gòu)建了一套完整的與員工行為規(guī)范守則,作為一線員工的我從職業(yè)道德、職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)紀(jì)律、職業(yè)安全等進(jìn)行了深刻的自我剖析,自我檢查:

  一、職業(yè)道德方面

  我牢記《員工行為守則》職業(yè)道德提綱提出的七條要求“牢記使命,忠于工行;履行職責(zé),回報(bào)社會(huì);胸懷整體,顧全大局;愛崗敬業(yè),恪盡職守;品行端正,誠實(shí)守信;服務(wù)為本,客戶至上;穩(wěn)健合規(guī),防范風(fēng)險(xiǎn)”。

  二、職業(yè)素養(yǎng)方面

  我明確了作為一線員工的基本服務(wù)規(guī)范、行為禮儀規(guī)范、經(jīng)營操作規(guī)范和客戶服務(wù)規(guī)范,用“三聲”服務(wù)和“微笑”服務(wù)感動(dòng)客戶、以自己最飽滿的`熱情去面對客戶,讓他們感覺到我們的真誠。把真心、誠心的服務(wù)風(fēng)采展現(xiàn)給客戶,為客戶提供全方位、貼心的服務(wù),表達(dá)我們至純至真、真誠燦爛的笑容。每天帶著微笑與客戶說的第一句話:“您好!請問您要辦理什么業(yè)務(wù)?”從“謝謝、對不起”一些看似不經(jīng)意的小事做起,服務(wù)體現(xiàn)周到,細(xì)節(jié)決定成敗。因?yàn)椋覀兇淼牟粌H僅是我們自己,而是整個(gè)工商銀行。

  三、職業(yè)紀(jì)律方面

  我沒有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動(dòng)紀(jì)律和情緒低落、工作消極的行為;沒有經(jīng)常無故不參加政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等集體活動(dòng)的行為;利用工作便利收受客戶紅包、禮品、手續(xù)費(fèi),索取財(cái)物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報(bào)銷各種費(fèi)用、謀取個(gè)人私利的行為。沒有組織或參與涉及黃、賭、毒等違法活動(dòng);信用卡惡意透支,的行為等,一切遵照行為規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行。

  四、職業(yè)安全方面

  我意識(shí)到遵循職業(yè)安全不僅是對自己的保護(hù),也是對他人的關(guān)愛,在工作中提高警惕意識(shí)和安全意識(shí),掌握安全基本技能,平時(shí)按照規(guī)則制度和業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù),積極參加各種形式的應(yīng)急演練,以避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)事故。

  通過對《員工行為規(guī)范手冊》和《操作風(fēng)險(xiǎn)防范手冊》的學(xué)習(xí)和自查,加深了我對員工行為的規(guī)范和防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的建設(shè),更堅(jiān)定了我執(zhí)行行為規(guī)范的決心。

銀行員工自查報(bào)告6

  為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí),我行行自接到銀黨紀(jì)辦【20xx】13號(hào)文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后,縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,首先是召開了專題會(huì)議,在會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會(huì)議后,對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展

  我行接到通知后,縣行黨支部立即召開了行務(wù)會(huì)對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí),行長親自披掛上陣,成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組,行長親自擔(dān)任組長,兩位副行長為副組長,二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實(shí)做好自查工作,縣行合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng),展開了更細(xì)、更深入的自查工作,實(shí)行“雙管齊下”工作方針,查找問題分析原因,確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。

  二、自查情況

 。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,每三年進(jìn)行一次崗位輪換,為有效推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的`安全性。在強(qiáng)制休假方面,我行按照上級行文件的規(guī)定,要求休假人員休假時(shí)間必須達(dá)到5—10個(gè)工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開展。今年以來,我行休假人員為2人。

 。ǘ┛h行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,我行正副行長屬于異地交流任職,縣行行長任行長在我行任職未滿三年,年齡不足50周歲?h行兩位副行長年齡不足45歲,我行行長在本地任職未達(dá)到5年。

 。ㄈ⿹Q戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中,堅(jiān)持兩個(gè)以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來,我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三,換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。

  農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn),并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相合,督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的`落實(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相合,在檢查信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí),全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況,經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題。

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