風(fēng)險排查自查報告2篇
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告的用途越來越大，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？下面是小編為大家收集的風(fēng)險排查自查報告，歡迎閱讀與收藏。
風(fēng)險排查自查報告1
黨委：
黨總支依照《中共紀(jì)律檢查委員會關(guān)于開展廉政風(fēng)險點排查工作的通知》文件要求，為進(jìn)一步增強廉政風(fēng)險防控意識，在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本和預(yù)防，健全預(yù)防職務(wù)犯罪工作的長效機制。把深入推進(jìn)廉政風(fēng)險點排查工作與貫徹落實《省委巡視巡察意見》、“三個年”活動、“三推”專項行動緊密結(jié)合起來。工作中，做到加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，強化正面宣傳引導(dǎo)，認(rèn)真做好各個環(huán)節(jié)的工作，按步驟組織實施，認(rèn)真抓好有針對性的崗位廉政風(fēng)險教育，推進(jìn)廉政風(fēng)險防范工作穩(wěn)步開展，確保廉政風(fēng)險防范管理工作的各項舉措得到有效貫徹落實�，F(xiàn)將開展廉政風(fēng)險點排查工作自查情況報告如下。
一、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識。
領(lǐng)導(dǎo)高度重視廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)工作，將此項工作列為年度黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點，并與“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化等工作有機地結(jié)合起來，對廉政風(fēng)險排查點工作進(jìn)行細(xì)化分解，明確了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將工作目標(biāo)逐級細(xì)化到每一個領(lǐng)導(dǎo)、每一個機關(guān)部門，提出了具體的任務(wù)和要求，層層簽訂責(zé)任書，做到了責(zé)任明確，有人抓，有人管。
組織召開了廉政風(fēng)險點排查工作會議，要求公園黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、省、管理局和局紀(jì)委相關(guān)會議和文件精神，深入理解開展廉政風(fēng)險防控工作的重大意義、基本內(nèi)容和方法步驟，切實增強開展廉政風(fēng)險防控工作的自覺性和主動性，以堅定的信心、務(wù)實的態(tài)度、有力的措施、扎實的工作進(jìn)一步加強廉政風(fēng)險防控工作，不斷提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。制定了相關(guān)制度和推進(jìn)措施，提高對開展廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)工作的認(rèn)識，要求公園黨員干部職工自覺抵制腐敗思想，預(yù)防不正之風(fēng)和奢侈浪費行為的發(fā)生。
二、排查風(fēng)險，查擺問題。
按照要求，結(jié)合廉政風(fēng)險防控工作實際，先后印發(fā)了《廉政風(fēng)險防控登記表》、《關(guān)于開展廉政風(fēng)險點排查工作的通知》文件，組織開展廉政風(fēng)險點排查工作，采取“自己查、班子定”的方式，梳理、審查廉政風(fēng)險點。以工作崗位為點，以工作流程為線，各部門、相關(guān)管護(hù)站職責(zé)權(quán)限入手，深入分級進(jìn)行排查，做到查準(zhǔn)、查清、查全、查透，著力實現(xiàn)廉政風(fēng)險點排查及風(fēng)險防范全覆蓋無縫隙。排查覆蓋率100% 。
（一）對照崗位仔細(xì)查。對照崗位職責(zé)，依據(jù)廉政風(fēng)險點排查職權(quán)目錄表，查找單位、崗位、內(nèi)設(shè)機構(gòu)崗位三個層次的廉政風(fēng)險點，評估劃分“高、一般、低”三個等級的風(fēng)險內(nèi)容，制定“一對一”的防控措施，做出個人廉政承諾。
各部門、相關(guān)管護(hù)站廉政風(fēng)險點由分管領(lǐng)導(dǎo)審定、簽署意見，對廉政風(fēng)險點查找不深入，不全面、不準(zhǔn)確的，一律予以退回并重新梳理查找，切實保證風(fēng)險排查質(zhì)量。
�。ǘ﹪�(yán)格排查和自查。通過嚴(yán)格排查和自查自糾，公園各部門無違紀(jì)違規(guī)行為，無徇私舞弊，無不作為、亂作為、慢作為行為，無不堅持原則違規(guī)辦事問題。未存在吃、拿、卡、要現(xiàn)象和履行承諾服務(wù)不到位問題。
�。ㄈ┲攸c要抓好“五對照、五看、五防止、五做到”：
一是對照“依法規(guī)范職權(quán)”的要求，看職權(quán)清理是否徹底，外部、內(nèi)部重要職權(quán)是否有遺漏，職權(quán)目錄清理表填報是否規(guī)范，防止清理職權(quán)底子不清、邊界不明等問題，做到權(quán)力名稱準(zhǔn)確、每項權(quán)力涉及領(lǐng)域準(zhǔn)確、用權(quán)依據(jù)準(zhǔn)確。
二是對照“規(guī)范權(quán)力流程”的要求，看權(quán)力運行流程圖繪制是否優(yōu)化，重要權(quán)力運行流程圖是否繪制，權(quán)力是否按照流程圖設(shè)計的流程行使運行，防止流程圖繁簡不一、內(nèi)外不分、內(nèi)容不全等問題，做到流程清晰、權(quán)責(zé)明晰、操作簡約。
三是對照“查找廉政風(fēng)險”的要求，看風(fēng)險排查的范圍（全員參與）是否到位，排查的重點是否突出，排查的程序是否規(guī)范，排查的內(nèi)容是否全面，風(fēng)險點的描述是否準(zhǔn)確，防止避重就輕等問題，做到風(fēng)險點查準(zhǔn)查全查深，不留空白、不留死角、不留盲點。
四是對照“評定風(fēng)險等級”的要求，看風(fēng)險等級的評定是否合理，高一般低等級的劃分是否結(jié)合風(fēng)險點的關(guān)注度、影響力、涉及面及腐敗行為發(fā)生幾率，做到評定標(biāo)準(zhǔn)量化、防范重點明確、監(jiān)管權(quán)限清晰。
五是對照“制定防控措施”的要求，看制定的.防控措施是否具有針對性、可操作性，是否具體管用、切實可行，防止監(jiān)控措施不嚴(yán)密、不完善、流于形式等問題，做到崗位職責(zé)完善、業(yè)務(wù)制度健全、工作流程規(guī)范，形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風(fēng)險防控機制。
三、修定機制，落實措施。
建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實，大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強黨員干部風(fēng)險防范意識，提高廉潔從政的自覺性。探索運用信息化手段，加強單位內(nèi)部人、財、物管理等方面的廉政風(fēng)險防控。積極梳理制度、完善制度，力求制度覆蓋每一處廉政風(fēng)險，力爭通過開展廉政風(fēng)險點排查工作，建立健全廉政風(fēng)險防控措施長效機制，真正使廉政風(fēng)險防范管理工作在反腐倡廉建設(shè)中發(fā)揮重要作用。
四、實施預(yù)警，動態(tài)管理。
針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過信訪舉報和案件分析等，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警，綜合運用風(fēng)險提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時化解廉政風(fēng)險。結(jié)合本單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級機關(guān)和主管部門有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉建設(shè)的實際需要，及時調(diào)整、完善廉政風(fēng)險內(nèi)容、等級和防控措施，加大對廉政風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控廉政風(fēng)險防范管理工作。
堅持不斷學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，不斷加強黨性修養(yǎng)和黨性鍛煉，不斷增強政治敏銳性和政治鑒別力，正確樹立人生觀、世界觀、價值觀。堅持黨性原則，健全民主集中制。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀”的精神，充分發(fā)揚民主集中制原則，不獨斷專行，做到大事講原則、小事講風(fēng)格，經(jīng)費支出、項目申報、人事工作調(diào)整等都通過班子會議研究決定。做到既行使好自己職權(quán)，又接受黨員干部職工的監(jiān)督。
下一步，將繼續(xù)落實局紀(jì)委的安排部署，扎實開展廉政風(fēng)險點排查及動態(tài)管理工作，把風(fēng)險消滅在萌芽狀態(tài)，真正使“風(fēng)險點”轉(zhuǎn)化為“安全點”、“放心點”，不斷推進(jìn)反腐倡廉治理工作深入開展。
總之，通過近期廉政風(fēng)險點排查工作的深入開展，干部的廉潔從政意識進(jìn)一步得到增強，依法行政行為進(jìn)一步得到規(guī)范，監(jiān)督管理措施進(jìn)一步得到加強和改進(jìn)，努力形成行為規(guī)范、程序合法、制度健全、管理到位、廉潔高效，各項工作新局面起到了較好的推動作用，確保了各項工作健康發(fā)展和工作人員的健康成長。
風(fēng)險排查自查報告2
按照中國銀監(jiān)會《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風(fēng)險排查管理辦法的通知》要求為進(jìn)一步加強我行案件防控風(fēng)險排查工作，提高全行員工案件防范意識，加強內(nèi)控制度建設(shè)，查找風(fēng)險點，及時發(fā)現(xiàn)并上報各類案件，消除案件隱患，確保案件防控風(fēng)險點排查工作的扎實有效開展。行長為案件防控排查工作的第一責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人組織本部門的排查工作，充分認(rèn)識案件風(fēng)險防控工作的嚴(yán)峻形勢，高度重視，切實負(fù)責(zé)，把案件風(fēng)險防控排查工作落實到位。主要對以下方面進(jìn)行排查。
一、資金柜面業(yè)務(wù)方面
通過翻閱20xx年試營業(yè)以來全部業(yè)務(wù)憑證及各類登記簿，尤其對重要空白憑證、印章、內(nèi)部賬戶等賬簿進(jìn)行重點排查，營業(yè)部能夠嚴(yán)格執(zhí)行“碰庫”制度，早中晚三“碰庫”，確�，F(xiàn)金、重空、印章的賬實相符；能夠嚴(yán)格按照《潭農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)綜合柜員制管理實施細(xì)則》進(jìn)行規(guī)范操作，有效防范操作風(fēng)險；制定了明確的崗位職責(zé)，權(quán)責(zé)分工清晰，起到相互監(jiān)督作用；認(rèn)真執(zhí)行大額現(xiàn)金取現(xiàn)登記制度，對超過5萬元的大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)實行預(yù)約管理，建立了大額劃轉(zhuǎn)登記簿，大額交易嚴(yán)格按照洗錢的相關(guān)規(guī)定逐筆進(jìn)行了審批，并詳細(xì)記錄其交易對方、資金用途等重要情況，對異常資金交易及資金變動做到實時監(jiān)控。
通過對資金、柜面業(yè)務(wù)方面排查，并查閱“查庫登記簿”及“柜面業(yè)務(wù)交接登記簿”等各類登記簿及查看監(jiān)控錄像，各項工作均符合我行制度規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)存在詐騙、挪用、套取資金現(xiàn)象，資金、柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范。
二、信貸業(yè)務(wù)方面
通過檢查客戶評級授信情況，包括授信準(zhǔn)入、流程、額度、期限的檢查，貸款盡職調(diào)查情況檢查、信貸合同、征信檢查、利率定價檢查，委托支付檢查，抵質(zhì)押物檢查等，用信前基本已簽訂相關(guān)文本資料，完善用信手續(xù)，基本上嚴(yán)格按“三個辦法、一個指引”要求執(zhí)行，需委托支付的已按要求簽訂委托支付協(xié)議，提款申請書中支付對象名稱、賬號與提供的用途證明和實際基本相符；抵質(zhì)押物均已辦理登記或止付手續(xù),貸款經(jīng)辦基本合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)虛假抵質(zhì)押的現(xiàn)象。通過審閱貸款合同中貸款走款、抵押、保證、付款條件、支付方式等條款規(guī)定，查閱放款及支付手續(xù)，確定貸款委托支付合規(guī)，風(fēng)險控制有效。
三、下一步工作開展計劃
下一步我行將嚴(yán)格按照《中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]6號）的`要求，加強對員工理想信念、合規(guī)化、職業(yè)道德和反腐倡廉等方面的教育，其內(nèi)容包括：案件治理與風(fēng)險防控政策，規(guī)章制度和相關(guān)工作要求，內(nèi)控管理基本制度，主要業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險及防控措施等，引導(dǎo)員工樹立良好的職業(yè)道德風(fēng)尚和愛崗敬業(yè)精神，促進(jìn)各崗位從業(yè)人員掌握風(fēng)險控制要點，強化員工的遵紀(jì)守法意識和風(fēng)險防控意識，努力做到自重、自省、自警、自廉，增強主動防控風(fēng)險的內(nèi)在動力，使全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)及合規(guī)意識得到新的提升，加強機構(gòu)、管理和操作等責(zé)任約束，進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，強化風(fēng)險防范管理，加大工作力度和深度，切實做好風(fēng)險防控工作，為我行的業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航，確保村鎮(zhèn)銀行安全、規(guī)范、有效運行，持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
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