檔案風險隱患自查報告

　　在當下社會，報告十分的重要，寫報告的時候要注意內容的完整。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編為大家整理的檔案風險隱患自查報告，希望能夠幫助到大家。

　　馬市坪社自接到《南召縣農村信用合作聯(lián)社案件風險隱患排查活動實施方案》后，立刻組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、柜員管理方面：

　　1、建立健全柜員崗位責任制，按規(guī)定分設等級權限。

　　2、確定主管柜員，主管柜員在權限內進行業(yè)務授權，未將授權密碼泄露給他人使用。

　　3、每日日終主管柜員對重要空白憑證進行核對，對發(fā)生業(yè)務進行事后監(jiān)督。

　　4、柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經主管柜員授權并及時登記。

　　5、嚴格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。

　　二、印章、重要空白憑證管理方面：

　　1、業(yè)務印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理

　　規(guī)定進行操作。

　　2、重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進行逐份登記。

　　3、印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現(xiàn)象。

　　三、查庫制度方面：

　　1、按規(guī)定對信用社進行查庫、碰庫。

　　2、不存在白條、費用單據、貸款借據、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現(xiàn)象。

　　四、信貸業(yè)務方面：

　　我社嚴格按照國家相關法律和“三法一指引”進行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。

　　五、計算機業(yè)務方面：

　　1、按規(guī)定將內網、外網分開。

　　2、未虛設操作柜員。

　　3、未在業(yè)務用機上安裝與業(yè)務無關的軟件系統(tǒng)。

　　六、銀行卡業(yè)務方面：

　　1、空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。

　　2、廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。

　　3、嚴格執(zhí)行賬戶實名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現(xiàn)象。

　　4、按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務。

　　七、安全保衛(wèi)方面：

　　1、按規(guī)定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。

　　2、金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。

　　3、存在守庫人員代簽名現(xiàn)象。

　　通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項落實整改責任人。在今后的工作中一定要認真學習，強化監(jiān)督，提高認識，進一步增強全員的制度執(zhí)行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項業(yè)務健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。

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