論對持有使用假幣的打擊和防范

假幣違法犯罪隨著貨幣的產(chǎn)生而產(chǎn)生，嚴(yán)重違反了國家對貨幣的管理制度，破壞了經(jīng)濟(jì)秩序，侵害了公、私財(cái)物，其主體危害顯而易見。在假幣的犯罪中，偽造貨幣罪無疑是最主要的，危害最大的犯罪，但偽造貨幣行為對國家貨幣制度造成直接的現(xiàn)實(shí)危害，必須通過出售、購買、運(yùn)輸、持有，尤其是最后予以使用等一系列行為才得以完成。因此，使用假幣是偽造假幣得以危害國家貨幣制度的主要中介行為。對使用假幣行為必須嚴(yán)懲，才能抑制偽造、出售、購買、運(yùn)輸、持有假幣的犯罪行為，維護(hù)國家的貨幣管理制度。

當(dāng)前各級各部門對假幣違法犯罪的一般規(guī)律都有了較深入的認(rèn)識(shí)，對此將不在作過多的贅述。但從另一個(gè)角度來看，不論是制造、運(yùn)輸、買賣假幣，還是持有、使用假幣者，其目的都是為了獲取非法利益，從制造、運(yùn)輸、買賣和持有使用假幣謀取不法利益的實(shí)現(xiàn)過程來看，在不同的過程中獲取利益的性質(zhì)又有一定的不同。根據(jù)現(xiàn)已經(jīng)偵破的案例來看，作為整個(gè)假幣犯罪鏈條中的上家制造者和下家大額買賣假幣者，其通過出售假幣取得的利益一般約占假幣票面面額的10到15，此時(shí)假幣還沒有進(jìn)入流通領(lǐng)域，而作為下家取得假幣后為了獲取更大的利益，就必須通過各種途徑使假幣進(jìn)入流通領(lǐng)域，以實(shí)現(xiàn)假幣的票面價(jià)值，從實(shí)際情況來看，在現(xiàn)實(shí)生活中用大額的假幣直接進(jìn)行現(xiàn)金支付、結(jié)算的可能性極小，假幣進(jìn)入流通領(lǐng)域的方式主要是以分散零星使用為主，這種方式在法律法規(guī)中的表述為持有、使用假幣，其大體有以下幾種方式：一是在大額現(xiàn)金支付中摻假魚目混珠；二是用假幣直接消費(fèi)；三是用大面額的假幣購物找零換取真幣。無論是采用何種形式，持有使用假幣者自己也知道是在干違法犯罪的勾當(dāng)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的人們在長期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中反假幣意識(shí)得到提高時(shí)，為了規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，持有使用假幣者也就將活動(dòng)的區(qū)域從大中城市，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)向縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村轉(zhuǎn)移，從這個(gè)角度來說目前受假幣危害最大的并不是大中城市，而是廣大的縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村。以沙縣為例，2002年以來，共查處了持有、使用假幣案件16起，其中行政處罰案件9起，刑事案件7起，涉案金額3萬余元，由以上數(shù)字可以看出對持有、使用假幣防范和打擊的重要性和必要性。
一、使用假幣違法犯罪的特點(diǎn)
使用假幣違法犯罪具有假幣犯罪的特點(diǎn)外有著自身特點(diǎn)：

1、流竄作案行蹤不定，得呈后迅速逃離。從沙縣已經(jīng)查處的案件中可以看出，作案人員大部分為外地人，流竄作案行蹤不定，從經(jīng)偵大隊(duì)辦理的16起案件來看，所抓獲的21名違法犯罪嫌疑人中有17人是外地人，多流竄作案，使用假幣得呈后，迅速逃離作案地，增加了查處難度。

2、被抓獲違法犯罪嫌疑人隨身攜帶的假幣數(shù)額普遍不大，難以達(dá)到刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)，往往持有者與使用者并非一人，使用者頻頻作案打擊查處難度大。從我大隊(duì)所辦理的假幣案來看，16起案件中只有7起立為刑事案件進(jìn)行查處。

3、違法犯罪嫌疑人多以持有、使用假幣為常業(yè)，組織行動(dòng)比較周密，具有較強(qiáng)的反查處能力，違法人員對使用假幣是有充分準(zhǔn)備的。
4、侵害對象大多選擇農(nóng)村弱勢群體。大多選擇農(nóng)村文化層次較低，年齡偏大，無假幣識(shí)別能力，經(jīng)濟(jì)條件較差的弱勢群體。

5、呈現(xiàn)普遍使用特點(diǎn)，由于群眾反假幣認(rèn)識(shí)不足，認(rèn)為只要不被侵害就好的觀念。當(dāng)使用假幣違法犯罪人員，在購物找零使用中，被發(fā)現(xiàn)是假幣后，侵害對象大多退物、退錢了之，不向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，在使用假幣呈現(xiàn)普遍使用。若被侵犯，則能用則用，發(fā)現(xiàn)后或退賠得逞后逃離的特點(diǎn)。
6、糧貨、大牲畜交易市場和鄉(xiāng)鎮(zhèn)墟場多發(fā)的特點(diǎn)。糧貨、大牲交易市場和鄉(xiāng)鎮(zhèn)墟場內(nèi)大多數(shù)人對假幣的識(shí)別能力較低，發(fā)案較為集中在交易市場的必經(jīng)之路上，得逞后快速逃離。
針對以上困難和問題，筆者認(rèn)為應(yīng)從以下幾方面開展：
一、加大打擊力度。一是建議建立全國性的經(jīng)偵違法犯罪人員信息庫供各地查詢，對多次持有、使用假幣被行政處罰后又實(shí)施持有、使用假幣者是否可以考慮追究其刑事責(zé)任，加大打擊力度。二是對持有、使用假幣數(shù)額達(dá)不到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的行為主體，應(yīng)適用勞動(dòng)教養(yǎng)，在法律應(yīng)作出一個(gè)明確規(guī)定。
二、開展防范。從防范來看，對防范假幣主體的認(rèn)識(shí)存在誤區(qū)，單一的認(rèn)為防范假幣是公安機(jī)關(guān)和貨幣管理部門的事，沒有形成全社會(huì)共同防假幣反假幣的良好氛圍。公安機(jī)關(guān)應(yīng)積極主動(dòng)聯(lián)系當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，加強(qiáng)反假幣宣傳，特別是提高廣大農(nóng)村群眾對假幣的識(shí)別能力，同時(shí)公安機(jī)關(guān)要充分利用基層派出所和群眾治保組織，重點(diǎn)掌控當(dāng)?shù)氐募�貿(mào)市場，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)抓獲。公安經(jīng)偵部門在一定的區(qū)域內(nèi)應(yīng)當(dāng)確立一個(gè)或幾個(gè)情報(bào)和信息收集人員，廣泛的收集情報(bào)信息，使假幣露頭就打，難予形成氣候。
總之，打擊和防范假幣違法犯罪活動(dòng)是公安機(jī)關(guān)一項(xiàng)重要，也是社會(huì)各界應(yīng)關(guān)注的一件大事，只有提高群眾的辨別力，提高群眾抵御假幣能力，才能筑成

打假防假幣的網(wǎng)絡(luò)，才能達(dá)到通過有效的防范網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)和打擊持有、使用假幣的違法犯罪行為。
二、使用假幣違法犯罪的發(fā)展趨勢
使用假幣違法犯罪，隨著人們對假幣意識(shí)的提高，打擊力度的增大將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢。

1、使用假幣違法犯罪呈上升趨勢。隨著科技發(fā)展，制假技術(shù)使假幣更精細(xì)，成本更低，假幣犯罪的巨額非法利潤，假幣犯罪將更突出，作為假幣違法犯罪的最后環(huán)節(jié)，也隨之將呈現(xiàn)發(fā)案增加的上升趨勢。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向不發(fā)達(dá)地區(qū)蔓延趨勢。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)人所長期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中反假幣意識(shí)得到提高，為逃避打擊風(fēng)險(xiǎn)，使用假幣將活動(dòng)區(qū)域從大中城市向縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村轉(zhuǎn)移。

3、使用假幣違法犯罪具有一定的組織性，呈團(tuán)伙犯罪發(fā)展趨勢。使用假幣違法犯罪大多具有組織性、團(tuán)伙性，有較明確的分工，使用者持有數(shù)額不大，持有假幣者一般不出面使用，在被查獲時(shí)千方百計(jì)逃避打擊，大多“不明知”是假幣而使用，具有較強(qiáng)的反查處能力，呈現(xiàn)團(tuán)伙犯罪趨勢。
4、使用假幣面值多樣化發(fā)展趨勢，隨著制假技術(shù)的發(fā)展，群眾對大面值假幣識(shí)別能力提高，出現(xiàn)了小面值的假幣，供其犯罪行為更易得逞。出現(xiàn)假幣面值多樣化的趨勢。
三、使用假幣違法犯罪防范對策
使用假幣違法犯罪干擾國家金融秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，危害改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，采取有力措施，嚴(yán)厲打擊和積極規(guī)范，最大限度的防止和減少這類違法犯罪行為。

1、搞好法律宣傳教育，提高群眾識(shí)別假幣的意識(shí)和能力。各部門要多渠道、多層次開展反假幣法律常識(shí)的宣傳，通過一些群眾喜聞樂見的形勢，讓群眾了解人民幣的有關(guān)基本知識(shí)和法律，提高自覺防范意識(shí)。

2、建立健全反假幣機(jī)制和信息網(wǎng)絡(luò)。反假幣涉及面廣，牽扯部門多，要實(shí)行地區(qū)間部門間的相互配合、協(xié)作，使反假幣走上規(guī)范化、制度化。要繼續(xù)堅(jiān)持反假幣聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，定期研究，統(tǒng)一行動(dòng)，保證順利進(jìn)行。同時(shí)各地應(yīng)在經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，建立起縱橫交錯(cuò)的反假幣網(wǎng)絡(luò)，規(guī)范反假幣信息收集和信息交流互享，要走群眾路線，繼續(xù)堅(jiān)持對舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)制度，特別對數(shù)額較小的獎(jiǎng)勵(lì)要提高比例，及時(shí)兌現(xiàn)，以提高舉報(bào)人積極性，進(jìn)一步拓寬信息渠道。


3、公安機(jī)關(guān)要轉(zhuǎn)變觀念，注意使用假幣違法犯罪的打擊。公安機(jī)關(guān)要確實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，維護(hù)好群眾利益，克服過去只注重打擊假幣的犯罪行為，輕視或不管違法行為的思想認(rèn)識(shí)，對假幣違法行為要深挖、細(xì)查、源頭等。對未破行政、刑事案件要收集案件信息進(jìn)行串并偵破，切實(shí)加強(qiáng)打擊力度，經(jīng)偵部門要發(fā)揮好經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員的優(yōu)勢，指導(dǎo)好基層派出所和群防組織，提高其反假幣能力和水平，要加強(qiáng)重點(diǎn)部位的陣地控制，做到發(fā)現(xiàn)早、查處早、打擊早不讓其形成氣候。

4、充分運(yùn)用法律武器同使用假幣違法犯罪作斗爭。我國《刑法》、《銀行法》對使用假幣犯罪作了明確面具體的規(guī)定。要進(jìn)一步提高民警反假幣的能力，既要嚴(yán)厲打擊犯罪，也要保護(hù)無罪人員的合法權(quán)益。要對違法犯罪人員認(rèn)真宣傳反假幣的法律法規(guī)，做好疏導(dǎo)，要確實(shí)把握懲處原則，做到嚴(yán)懲與寬大相結(jié)合，讓其自覺投入到反假幣中來。
總之，打擊使用假幣違法犯罪活動(dòng)是公安機(jī)關(guān)重要，必須堅(jiān)持“打防并舉，標(biāo)本兼治”的原則，才能打擊和防范使用假幣違法犯罪的發(fā)生。

打假防假幣的網(wǎng)絡(luò)，才能達(dá)到通過有效的防范網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)和打擊持有、使用假幣的違法犯罪行為。
二、使用假幣違法犯罪的發(fā)展趨勢
使用假幣違法犯罪，隨著人們對假幣意識(shí)的提高，打擊力度的增大將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢。

1、使用假幣違法犯罪呈上升趨勢。隨著科技發(fā)展，制假技術(shù)使假幣更精細(xì)，成本更低，假幣犯罪的巨額非法利潤，假幣犯罪將更突出，作為假幣違法犯罪的最后環(huán)節(jié)，也隨之將呈現(xiàn)發(fā)案增加的上升趨勢。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向不發(fā)達(dá)地區(qū)蔓延趨勢。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)人所長期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中反假幣意識(shí)得到提高，為逃避打擊風(fēng)險(xiǎn)，使用假幣將活動(dòng)區(qū)域從大中城市向縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村轉(zhuǎn)移。

3、使用假幣違法犯罪具有一定的組織性，呈團(tuán)伙犯罪發(fā)展趨勢。使用假幣違法犯罪大多具有組織性、團(tuán)伙性，有較明確的分工，使用者持有數(shù)額不大，持有假幣者一般不出面使用，在被查獲時(shí)千方百計(jì)逃避打擊，大多“不明知”是假幣而使用，具有較強(qiáng)的反查處能力，呈現(xiàn)團(tuán)伙犯罪趨勢。
4、使用假幣面值多樣化發(fā)展趨勢，隨著制假技術(shù)的發(fā)展，群眾對大面值假幣識(shí)別能力提高，出現(xiàn)了小面值的假幣，供其犯罪行為更易得逞。出現(xiàn)假幣面值多樣化的趨勢。
三、使用假幣違法犯罪防范對策
使用假幣違法犯罪干擾國家金融秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，危害改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，采取有力措施，嚴(yán)厲打擊和積極規(guī)范，最大限度的防止和減少這類違法犯罪行為。

1、搞好法律宣傳教育，提高群眾識(shí)別假幣的意識(shí)和能力。各部門要多渠道、多層次開展反假幣法律常識(shí)的宣傳，通過一些群眾喜聞樂見的形勢，讓群眾了解人民幣的有關(guān)基本知識(shí)和法律，提高自覺防范意識(shí)。

2、建立健全反假幣機(jī)制和信息網(wǎng)絡(luò)。反假幣涉及面廣，牽扯部門多，要實(shí)行地區(qū)間部門間的相互配合、協(xié)作，使反假幣走上規(guī)范化、制度化。要繼續(xù)堅(jiān)持反假幣聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，定期研究，統(tǒng)一行動(dòng)，保證順利進(jìn)行。同時(shí)各地應(yīng)在經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，建立起縱橫交錯(cuò)的反假幣網(wǎng)絡(luò)，規(guī)范反假幣信息收集和信息交流互享，要走群眾路線，繼續(xù)堅(jiān)持對舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)制度，特別對數(shù)額較小的獎(jiǎng)勵(lì)要提高比例，及時(shí)兌現(xiàn)，以提高舉報(bào)人積極性，進(jìn)一步拓寬信息渠道。


3、公安機(jī)關(guān)要轉(zhuǎn)變觀念，注意使用假幣違法犯罪的打擊。公安機(jī)關(guān)要確實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，維護(hù)好群眾利益，克服過去只注重打擊假幣的犯罪行為，輕視或不管違法行為的思想認(rèn)識(shí)，對假幣違法行為要深挖、細(xì)查、源頭等。對未破行政、刑事案件要收集案件信息進(jìn)行串并偵破，切實(shí)加強(qiáng)打擊力度，經(jīng)偵部門要發(fā)揮好經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員的優(yōu)勢，指導(dǎo)好基層派出所和群防組織，提高其反假幣能力和水平，要加強(qiáng)重點(diǎn)部位的陣地控制，做到發(fā)現(xiàn)早、查處早、打擊早不讓其形成氣候。

4、充分運(yùn)用法律武器同使用假幣違法犯罪作斗爭。我國《刑法》、《銀行法》對使用假幣犯罪作了明確面具體的規(guī)定。要進(jìn)一步提高民警反假幣的能力，既要嚴(yán)厲打擊犯罪，也要保護(hù)無罪人員的合法權(quán)益。要對違法犯罪人員認(rèn)真宣傳反假幣的法律法規(guī)，做好疏導(dǎo)，要確實(shí)把握懲處原則，做到嚴(yán)懲與寬大相結(jié)合，讓其自覺投入到反假幣中來。
總之，打擊使用假幣違法犯罪活動(dòng)是公安機(jī)關(guān)重要，必須堅(jiān)持“打防并舉，標(biāo)本兼治”的原則，才能打擊和防范使用假幣違法犯罪的發(fā)生。

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